Wall Street Watchdog obviňuje 11 v masívnom krypto ponzi schéme

Komisia pre cenné papiere a burzy obvinila 11 ľudí v údajnom kryptom pyramídovom systéme vo výške 300 miliónov dolárov a zdôraznila, ako úrady zvyšujú svoje presadzovanie na trhoch s digitálnymi aktívami.

Wall Street Wachhund uviedla, že program známy ako Forsge použil prostriedky pomocou promotérov na presvedčenie miliónov investorov na celom svete, aby prijali ostatných do programu.

„Forse je podvodný pyramídový systém, ktorý sa vo veľkej miere zavádza a agresívne predáva investorom,“ uviedla Carolyn Welshhan, úradujúci riaditeľ Cypto aktív a kybernetickej jednotky SEC. „Podvodníci nemôžu obísť zákony federálnej vlády sústredením svojich systémov na inteligentné zmluvy a blockchains.“

SEC obvinil operátorov z Forssage, aby v Spojených štátoch amerických a na celom svete použili 300 miliónov dolárov v najmenej januári 2020 ponukou neregistrovanej ponuky cenných papierov. Občianske súdne spory prichádzajú len niekoľko týždňov po tom, čo úradný úrad obvinil bývalého zamestnanca Coinbase Crypto Exchange za zasvätený obchod. Bývalý zamestnanec spoločnosti Coinbase povedal o svojom právnikovi, že je „nevinný vo všetkých pochybeniach“.

Prípady zdôrazňujú, ako SEC využíva existujúce pravidlá cenných papierov na monitorovanie trhu s digitálnymi aktívami, ktorý jeho predseda Gary Gensler nazval „Wild West“.

SEC uviedla v sťažnosti predloženej federálnemu súdu v Illinois, že „opustenie„ nepredávalo alebo sa nepredával ani na predaj spoločnosti Good -Faithful v príslušnom období a nemalo žiadny iný zjavný zdroj príjmu, ako dostali investori “.

Spoločnosť Forsage použila programy inteligentných zmlúv-počítač, ktoré umožňujú obchodovanie s kryptom bez centrálneho sprostredkovateľa na prevádzkovanie systému, uviedla SEC. Zmluvy sa obchodujú na blockchains Ethereum, Tron a Binance - Digital Ledger, ktorá je podľa regulačného orgánu rozšírená v kryptom priemysle.

Investori projektu by dostali odmenu od ostatných, ktorí ich prijali, a od ľudí, ktorí presťahovali týchto ľudí do projektu. Investori tiež získali poplatky za zdieľanie zisku od širšej komunity.

„Všetky platby bývalým investorom boli poskytnuté finančnými prostriedkami, ktoré dostali neskorší investori,“ uviedla SEC.

Zástupca spoločnosti Forsge, ktorý sa dosiahol prostredníctvom skupiny skupiny a opísal sa ako dobrovoľník pre decentralizovanú organizáciu, uviedol, že obvinenia zo SEC boli „nezmyslom nováčikov kryptomeny a nie pravdivé“.

Obvinenia zo SEC zahŕňajú štyroch zakladateľov Forsge - Vladimír Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov a osoba známa ako pseudonym Lola Ferrari. Okhotnikovs a Ferrariho posledné známe miesta boli Gruzínsko a Indonézia. Sergeev a Maslakov boli známe v Moskve. Ľudia sa nedali dosiahnuť pri vyhlásení.

SEC tiež obvinil troch podporovateľov programu so sídlom v USA a členov reklamnej skupiny pre program s názvom Crypto Crusaders, ktorí pracovali v najmenej piatich štátoch USA.