O cão de vigilância de Wall Street acusa 11 em um esquema maciço de criptografia Ponzi

A Comissão de Valores Mobiliários acusou 11 pessoas em um suposto sistema de pirâmide de criptografia de US $ 300 milhões e enfatizou como as autoridades aumentam sua aplicação nos mercados para ativos digitais.

O Wall Street Wachhund disse que o programa conhecido como Forsage aplicou os fundos usando promotores para convencer milhões de investidores em todo o mundo a recrutar outras pessoas para o programa.

"A FORSAGE é um sistema fraudulento de pirâmide que é introduzido em grande parte e comercializado agressivamente para os investidores", disse Carolyn Welshhan, diretora em exercício do Cypto Asset e Cyber Unit da SEC. "Os fraudadores não podem ignorar as leis do governo federal, concentrando seus sistemas em contratos inteligentes e blockchains".

A SEC acusou os operadores da FORSAGE de aplicar US $ 300 milhões nos Estados Unidos nos Estados Unidos e em todo o mundo a partir de pelo menos janeiro de 2020 por uma oferta de valores mobiliários não registrados. Os processos civis vêm apenas algumas semanas depois que a autoridade de supervisão acusou um ex -funcionário da troca de criptografia de Coinbase pelo comércio interno. O ex -funcionário da Coinbase disse sobre seu advogado que ele era "inocente em toda a má conduta".

Os casos destacam como a SEC usa as regras de valores mobiliários existentes para monitorar o mercado de ativos digitais, que seu presidente Gary Gensler chamou de "Wild West".

A SEC disse que em uma denúncia submetida ao tribunal federal em Illinois que abandonou "não vendeu ou vendeu ou para venda a um produto fé -fé -fé -fé durante o período relevante e não tinha outra fonte óbvia de renda além dos investidores recebidos".

Forseja programas de computadores de contratos inteligentes que permitem a negociação de criptografia sem um intermediário central para operar o sistema, disse a SEC. Os contratos são negociados nas blockchains Ethereum, Tron e Binance - Ledger Digital, que, de acordo com a autoridade regulatória, são generalizadas na indústria de criptografia.

Os investidores do projeto receberiam remuneração de outras pessoas que os recrutaram e das pessoas que mudaram essas pessoas para o projeto. Os investidores também obtiveram taxas de compartilhamento de lucros da comunidade em geral.

"Todos os pagamentos aos ex -investidores foram concedidos por fundos recebidos por investidores posteriores", disse a SEC.

Um representante da FORSAGE, que foi alcançado através do grupo do grupo e descrito como voluntário da organização descentralizada, disse que as acusações da SEC eram "absurdas de recém -chegados de criptomoeda e não verdadeiros".

As acusações da SEC incluem os quatro fundadores de Forsage - Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov e uma pessoa conhecida como pseudônimo Lola Ferrari. Os últimos locais conhecidos de Okhotnikovs e Ferrari foram a República da Geórgia e a Indonésia. Sergeev e Maslakov eram conhecidos em Moscou. O povo não pôde ser alcançado para uma declaração.

A SEC também acusou três apoiadores do programa com sede nos EUA e membros de um grupo de publicidade do programa chamado Crypto Crusaders, que trabalhou em pelo menos cinco estados dos EUA.