Wall Street Watchdog anklager 11 i Massive Crypto Ponzi Scheme

Securities and Exchange Commission har anklaget 11 personer i et påstått krypto -pyramidesystem på 300 millioner dollar og la vekt på hvordan myndighetene øker håndhevelsen på markedene for digitale eiendeler.

Wall Street Wachhund sa at programmet kjent som en forside har brukt midlene ved å bruke promotører for å overbevise millioner av investorer over hele verden for å rekruttere andre til programmet.

"Forsage er et uredelig pyramidesystem som blir introdusert i stor grad og aggressivt markedsført for investorer," sa Carolyn Welshhan, sittende direktør for Cypto Asset and Cyber Unit of the Sec. "Svindlere kan ikke omgå de føderale regjeringslovene ved å konsentrere systemene sine om smarte kontrakter og blockchains."

SEC anklaget operatørene for å ha brukt 300 millioner dollar i USA i USA og over hele verden fra minst januar 2020 av et ikke -registrert verdipapirtilbud. De sivile søksmålene kommer bare noen uker etter at tilsynsmyndigheten har siktet en tidligere ansatt i Coinbase Crypto Exchange for innsidehandel. Den tidligere ansatte i Coinbase sa om advokaten sin at han var "uskyldig i all mishandling".

Sakene understreker hvordan SEC bruker eksisterende verdipapirregler for å overvåke markedet for digitale eiendeler, som styreleder Gary Gensler har kalt "Wild West".

SEC sa i en klage som ble sendt til den føderale domstolen i Illinois at Forsage "ikke solgte eller solgte eller til salgs til god tro -tro -produkt i løpet av den aktuelle perioden og hadde ingen annen åpenbar inntektskilde enn investorer mottatt".

Forsage brukte smarte kontrakter-datamaskinprogrammer som muliggjør kryptohandel uten en sentral mellomledd for å betjene systemet, sier SEC. Kontraktene omsettes på blockchains Ethereum, Tron og Binance - digital hovedbok, som ifølge reguleringsmyndigheten er utbredt i kryptovindustrien.

Investorer av prosjektet ville motta godtgjørelse fra andre som rekrutterte dem, og fra menneskene som flyttet disse menneskene inn i prosjektet. Investorer tjente også gebyr for overskudd fra det bredere samfunnet.

"Alle betalinger til tidligere investorer ble gitt av midler mottatt av senere investorer," sa SEC.

En representant for Forsage, som ble nådd via gruppen av gruppen og beskrev seg selv som frivillig for den desentraliserte organisasjonen, sa at beskyldningene fra SEC var "tull av cryptocurrency -nykommere og ikke sanne".

Anklagene fra SEC inkluderer de fire grunnleggerne av Forsage - Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov og en person kjent som pseudonymet Lola Ferrari. Okhotnikovs og Ferraris siste kjente lokasjoner var republikken Georgia og Indonesia. Sergeev og Maslakov var begge kjent i Moskva. Folket kunne ikke oppnås for en uttalelse.

SEC anklaget også tre tilhengere av programmet med base i USA og medlemmer av en reklamegruppe for programmet kalt Crypto Crusaders, som jobbet i minst fem amerikanske stater.