Wall Street Watchdog accusa 11 in Massicce schema Crypto Ponzi

La Securities and Exchange Commission ha accusato 11 persone in un presunto sistema di piramidi cripto da 300 milioni di dollari e ha sottolineato come le autorità aumentano la loro applicazione sui mercati per le attività digitali.

The Wall Street Wachhund ha affermato che il programma noto come un forfago ha applicato i fondi utilizzando i promotori per convincere milioni di investitori in tutto il mondo per reclutare altri per il programma.

"Il forsage è un sistema piramide fraudolento che viene introdotto in larga misura e commercializzato in modo aggressivo agli investitori", ha affermato Carolyn Welshhan, direttore storico dell'asset Cypto e dell'unità informatica della SEC. "I truffatori non possono aggirare le leggi del governo federale concentrando i loro sistemi su contratti intelligenti e blockchain".

La SEC ha accusato gli operatori del forsago di aver applicato $ 300 milioni negli Stati Uniti negli Stati Uniti e in tutto il mondo da almeno gennaio 2020 da un'offerta di titoli non registrata. Le cause civili arrivano solo poche settimane dopo che l'autorità di vigilanza ha accusato un ex dipendente dello scambio di criptovalute Coinbase per il commercio degli insider. L'ex dipendente di Coinbase ha dichiarato del suo avvocato di essere "innocente in ogni cattiva condotta".

I casi sottolineano come la SEC utilizza le regole dei titoli esistenti per monitorare il mercato delle attività digitali, che il suo presidente Gary Gensler ha chiamato "Wild West".

La SEC ha dichiarato in una denuncia presentata al tribunale federale dell'Illinois che il forsage "non ha venduto o venduto o in vendita a un prodotto di buon benessere durante il periodo pertinente e non aveva altra fonte di reddito ovvia rispetto agli investitori ricevuti".

Il forsage ha utilizzato programmi di contratti intelligenti che consentono il trading di criptovalute senza un intermediario centrale a gestire il sistema, ha affermato la SEC. I contratti sono scambiati sulla blockchains Ethereum, Tron e Binance - libro mastro digitale, che, secondo l'autorità di regolamentazione, sono diffusi nel settore delle criptovalute.

Gli investitori del progetto avrebbero ricevuto una remunerazione da altri che li hanno reclutati e dalle persone che hanno trasferito queste persone nel progetto. Gli investitori hanno inoltre guadagnato le commissioni di condivisione degli utili dalla comunità più ampia.

"Tutti i pagamenti agli ex investitori sono stati dati dai fondi ricevuti dagli investitori successivi", ha affermato la SEC.

Un rappresentante del forsage, che è stato raggiunto tramite il gruppo del gruppo e si è descritto come un volontario per l'organizzazione decentralizzata, ha affermato che le accuse della SEC erano "assurdità di nuovi arrivati di criptovaluta e non vero".

Le accuse della SEC includono i quattro fondatori di Forsage - Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov e una persona nota come pseudonimo Lola Ferrari. Gli ultimi luoghi noti di Okhotnikovs e Ferrari furono la Repubblica di Georgia e l'Indonesia. Sergeev e Maslakov erano entrambi conosciuti a Mosca. Le persone non potevano essere raggiunte per una dichiarazione.

La SEC ha anche accusato tre sostenitori del programma con sede negli Stati Uniti e i membri di un gruppo pubblicitario per il programma chiamato Crypto Crusaders, che ha lavorato in almeno cinque stati degli Stati Uniti.