Wall Street Watchdog optužuje 11 u Massive Crypto Ponzi shemi

Komisija za vrijednosne papire i razmjene optužila je 11 ljudi u navodnom kripto piramidalnom sustavu u iznosu od 300 milijuna dolara i naglasila kako vlasti povećavaju njihovo provođenje na tržištima digitalne imovine.

The Wall Street Wachhund rekao je da je program poznat kao Forsage primijenio sredstva koristeći promotore kako bi uvjerili milijune ulagača širom svijeta kako bi zaposlili druge u program.

"FORSAGE je lažni piramidalni sustav koji se u velikoj mjeri uvodi i agresivno se plasira na investitore", rekla je Carolyn Welshhan, sadašnja direktorica Cypto Asset i Cyber jedinice SEC -a. "Prevari ne mogu zaobići zakone savezne vlade koncentrirajući svoje sustave na pametne ugovore i blockchains."

SEC je optužio operatore da je Fordsage primijenio 300 milijuna dolara u Sjedinjenim Državama u Sjedinjenim Državama, a širom svijeta od najmanje siječnja 2020. od strane neregistrirane ponude vrijednosnih papira. Građanske tužbe dolaze samo nekoliko tjedana nakon što je nadzorna uprava optužila bivšeg zaposlenika Crypto Exchange Coinbase za insajdersku trgovinu. Bivši zaposlenik Coinbasea rekao je o svom odvjetniku da je "nevin u svim nedoličnim ponašanjima".

Slučajevi naglašavaju kako SEC koristi postojeća pravila o vrijednosnim papirima za nadgledanje tržišta digitalne imovine, što je njegov predsjednik Gary Gensler nazvao "Divlji zapad".

SEC je u žalbi podneseno saveznom sudu u Illinoisu da je FORSAGE "nije prodao ili prodao ili prodao u dobroj vješti proizvodi tijekom relevantnog razdoblja i nije imao drugog očitog izvora prihoda nego što su ulagači dobili".

FORSAGE je koristio programe pametnih ugovora koji omogućuju kripto trgovanje bez središnjeg posrednika koji upravlja sustavom, rekao je SEC. Ugovorima se trguje na blockchains Ethereum, Tron i Binance - digitalna knjiga, koja su, prema regulatornom tijelu, široko rasprostranjena u kripto industriji.

Ulagači projekta dobili bi naknadu od drugih koji su ih regrutirali i od ljudi koji su te ljude premjestili u projekt. Ulagači su također zaradili naknade za podjelu dobiti od šire zajednice.

"Sva plaćanja bivšim ulagačima dobila su sredstva koja su primili kasniji ulagači", rekao je SEC.

Predstavnik Forsgea, koji je postignut preko grupe grupe i opisao sebe kao volontera decentralizirane organizacije, rekao je da su optužbe za SEC "gluposti pridošlih kripto -valuta, a ne istinite".

Optužbe za SEC uključuju četvoricu osnivača Forsage - Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergej Maslakov i osoba poznata kao pseudonim Lola Ferrari. Okhotnikovs i posljednje poznate lokacije Ferrarija bile su Republika Gruzija i Indonezija. Sergeev i Maslakov bili su poznati u Moskvi. Narod se nije mogao postići za izjavu.

SEC je također optužio tri pristaša programa sa sjedištem u SAD -u i članovima reklamne grupe za program pod nazivom Crypto Crusaders, koji je radio u najmanje pet američkih država.

Izvor: Financial Times