Wall Street Watchdog accuse 11 dans le schéma massif de Crypto Ponzi

La Securities and Exchange Commission a accusé 11 personnes dans un prétendu système de pyramide cryptographique de 300 millions de dollars et a souligné comment les autorités augmentent leur application sur les marchés des actifs numériques.

Le Wall Street Wachhund a déclaré que le programme connu sous le nom de Forme a appliqué les fonds en utilisant des promoteurs pour convaincre des millions d'investisseurs dans le monde pour recruter d'autres pour le programme.

"Forme est un système de pyramide frauduleux qui est introduit dans une large mesure et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs", a déclaré Carolyn Welshhan, directrice sortante de l'actif Cypto et cyber unité de la SEC. "Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois du gouvernement fédéral en concentrant leurs systèmes sur les contrats intelligents et les blockchains."

La SEC a accusé les opérateurs de l'assagement d'avoir appliqué 300 millions de dollars aux États-Unis aux États-Unis et dans le monde au moins en janvier 2020 par une offre de valeurs mobilières non enregistrée. Les poursuites civiles ne surviennent que quelques semaines après que l'autorité de surveillance a inculpé un ancien employé de l'échange de crypto de Coinbase pour le commerce d'initiés. L'ancien employé de Coinbase a déclaré à propos de son avocat qu'il était "innocent dans toute inconduite".

Les cas soulignent comment la SEC utilise les règles de valeurs mobilières existantes pour surveiller le marché des actifs numériques, que son président Gary Gensler a appelé le "Far West".

La SEC a déclaré dans une plainte soumise à la Cour fédérale de l'Illinois que l'association "n'avait pas vendu ou vendu ou à la vente à un bon produit failli pendant la période concernée et n'avait pas d'autre source de revenus évidente que les investisseurs reçus".

ForSage a utilisé des programmes de contrats intelligents qui permettent le trading cryptographique sans intermédiaire central pour exploiter le système, a indiqué la SEC. Les contrats sont négociés sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance - Digital Ledger, qui, selon l'autorité de réglementation, sont répandus dans l'industrie cryptographique.

Les investisseurs du projet recevraient la rémunération des autres qui les ont recrutés et des personnes qui ont déplacé ces personnes dans le projet. Les investisseurs ont également obtenu des frais de partage de bénéfices de la communauté plus large.

"Tous les paiements aux anciens investisseurs ont été donnés par des fonds reçus par des investisseurs ultérieurs", a indiqué la SEC.

Un représentant de Forme, qui a été atteint via le groupe du groupe et s'est décrit comme un bénévole pour l'organisation décentralisée, a déclaré que les accusations de la SEC étaient "un non-sens des nouveaux arrivants des crypto-monnaies et pas vrai".

Les accusations de la SEC incluent les quatre fondateurs de Forsage - Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov et une personne connue sous le nom de pseudonyme Lola Ferrari. Les derniers emplacements connus d'Okhotnikovs et Ferrari étaient la République de Géorgie et l'Indonésie. Sergeev et Maslakov étaient tous deux connus à Moscou. Le peuple n'a pas pu être réalisé pour une déclaration.

La SEC a également accusé trois partisans du programme basé aux États-Unis et des membres d'un groupe de publicité pour le programme appelé Crypto Crusaders, qui a travaillé dans au moins cinq États américains.