Wall Street Watchdog acusa a 11 en el esquema masivo crypto ponzi

La Comisión de Bolsa y Valores ha acusado a 11 personas en un presunto sistema de pirámide criptográfica de $ 300 millones y enfatizó cómo las autoridades aumentan su aplicación en los mercados de activos digitales.

El Wall Street Wachhund dijo que el programa conocido como Forsage ha aplicado los fondos mediante el uso de promotores para convencer a millones de inversores en todo el mundo de reclutar a otros para el programa.

"Forsage es un sistema piramidal fraudulento que se introduce en gran medida y se comercializa agresivamente a los inversores", dijo Carolyn Welshhan, directora titular de la unidad cibernética y cibernética de la SEC. "Los estafadores no pueden pasar por alto las leyes del gobierno federal al concentrar sus sistemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques".

La SEC acusó a los operadores de Forsage para haber aplicado $ 300 millones en los Estados Unidos en los Estados Unidos y en todo el mundo desde al menos en enero de 2020 por una oferta de valores no registrada. Las demandas civiles llegan solo unas semanas después de que la Autoridad de Supervisión haya acusado a un ex empleado del Intercambio Crypto de Coinbase para el comercio interno. El ex empleado de Coinbase dijo sobre su abogado que era "inocente en toda mala conducta".

Los casos subrayan cómo la SEC utiliza las reglas de valores existentes para monitorear el mercado de activos digitales, que su presidente Gary Gensler ha llamado "Wild West".

La SEC dijo en una queja presentada al Tribunal Federal en Illinois que Forsage "no vendió ni vendió ni se vendió a un buen producto de seguridad durante el período relevante y no tenía otra fuente de ingresos obvia que los inversores recibidos".

Forsage utilizó programas Smart Contracts-Computer que habilitan el comercio de criptografía sin un intermediario central para operar el sistema, dijo la SEC. Los contratos se comercializan en blockchains ethereum, tron y binance - ledger digital, que, según la autoridad reguladora, están muy extendidas en la industria criptográfica.

Los inversores del proyecto recibirían una remuneración de otros que los reclutaron, y de las personas que trasladaron a estas personas al proyecto. Los inversores también obtuvieron tarifas de participación en las ganancias de la comunidad en general.

"Todos los pagos a los antiguos inversores fueron administrados por los fondos recibidos por inversores posteriores", dijo la SEC.

Un representante de Forsage, que se alcanzó a través del grupo del grupo y se describió a sí mismo como voluntario para la organización descentralizada, dijo que las acusaciones de la SEC no eran "sin sentido de los recién llegados de criptomonedas y no verdaderas".

Las acusaciones de la SEC incluyen a los cuatro fundadores de Forsage - Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov y una persona conocida como la seudónima Lola Ferrari. Los últimos lugares conocidos de Okhotnikovs y Ferrari fueron la República de Georgia e Indonesia. Sergeev y Maslakov eran conocidos en Moscú. La gente no se pudo lograr para una declaración.

La SEC también acusó a tres partidarios del programa con sede en los Estados Unidos y miembros de un grupo de publicidad para el programa llamado Crypto Crusaders, que trabajaron en al menos cinco estados de EE. UU.