Η Wall Street Watchdog κατηγορεί 11 στο Massive Crypto Ponzi Scheme

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε 11 άτομα σε ένα υποτιθέμενο σύστημα πυραμίδας κρυπτογράφησης ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων και υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές αυξάνουν την επιβολή τους στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η Wall Street Wachhund δήλωσε ότι το πρόγραμμα που είναι γνωστό ως Forsage έχει εφαρμόσει τα κεφάλαια χρησιμοποιώντας υποψήφιους για να πείσει εκατομμύρια επενδυτές παγκοσμίως για να προσλάβουν άλλους για το πρόγραμμα.

"Το Forsage είναι ένα δόλιο σύστημα πυραμίδας που εισάγεται σε μεγάλο βαθμό και επιθετικά στο εμπόριο στους επενδυτές", δήλωσε ο Carolyn Welshhan, επικεφαλής διευθυντής της μονάδας Cypto Asset και Cyber της SEC. "Οι απατεώνες δεν μπορούν να παρακάμψουν τους νόμους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συγκεντρώνοντας τα συστήματά τους σε έξυπνες συμβάσεις και blockchains".

Η SEC κατηγόρησε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης της Forsage έχουν εφαρμόσει 300 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως από τουλάχιστον τον Ιανουάριο του 2020 από προσφορά μη εγγεγραμμένων τίτλων. Οι αστικές αγωγές έρχονται μόνο λίγες εβδομάδες μετά την επίβλεψη της εποπτικής αρχής κατηγορίας πρώην υπαλλήλου της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Coinbase για το εμπόριο εμπιστευτικών πληροφοριών. Ο πρώην υπάλληλος του Coinbase είπε για τον δικηγόρο του ότι ήταν "αθώος σε όλα τα παραπτώματα".

Οι περιπτώσεις υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο η SEC χρησιμοποιεί τους υφιστάμενους κανόνες κινητών αξιών για την παρακολούθηση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, την οποία ο πρόεδρος της Gary Gensler έχει ονομάσει την "Άγρια Δύση".

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέφερε σε καταγγελία που υποβλήθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ιλλινόις ότι η Forsage "δεν πωλούσε ή πωλούσε ή πωλείται σε καλό -faithful προϊόν κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου και δεν είχε άλλη προφανή πηγή εισοδήματος από ό, τι οι επενδυτές που έλαβαν".

ForSage χρησιμοποιούνται έξυπνα συμβόλαια-υπολογιστές προγράμματα που επιτρέπουν την Crypto Trading χωρίς κεντρικό ενδιάμεσο να λειτουργήσει το σύστημα, δήλωσε η SEC. Οι συμβάσεις διαπραγματεύονται στο Blockchains Ethereum, Tron και Binance - Digital Ledger, το οποίο, σύμφωνα με την ρυθμιστική αρχή, είναι ευρέως διαδεδομένες στη βιομηχανία κρυπτογράφησης.

Οι επενδυτές του έργου θα λάβουν αμοιβή από άλλους που τους προσέλαβαν και από τους ανθρώπους που μετακόμισαν αυτούς τους ανθρώπους στο έργο. Οι επενδυτές κέρδισαν επίσης τέλη κατανομής κέρδους από την ευρύτερη κοινότητα.

"Όλες οι πληρωμές στους πρώην επενδυτές δόθηκαν από τα κεφάλαια που έλαβαν μεταγενέστεροι επενδυτές", δήλωσε η SEC.

Αντιπρόσωπος της Forsage, ο οποίος επιτεύχθηκε μέσω της ομάδας της ομάδας και χαρακτήρισε τον εαυτό του ως εθελοντή για τον αποκεντρωμένο οργανισμό, δήλωσε ότι οι κατηγορίες της SEC ήταν «ανοησίες νεοφερμένων κρυπτογράφησης και όχι αληθινές».

Οι κατηγορίες της SEC περιλαμβάνουν τους τέσσερις ιδρυτές του Forsage - Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov και ένα πρόσωπο γνωστό ως ψευδώνυμο Lola Ferrari. Οι τελευταίες γνωστές τοποθεσίες του Okhotnikovs και της Ferrari ήταν η Δημοκρατία της Γεωργίας και της Ινδονησίας. Ο Σεργκέφ και ο Μασλάφοφ ήταν και οι δύο γνωστοί στη Μόσχα. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να επιτευχθούν για μια δήλωση.

Η SEC κατηγόρησε επίσης τρεις υποστηρικτές του προγράμματος που εδρεύει στις ΗΠΑ και μέλη μιας διαφημιστικής ομάδας για το πρόγραμμα που ονομάζεται Crypto Crusaders, οι οποίοι εργάστηκαν σε τουλάχιστον πέντε αμερικανικά κράτη.