Wall Street Watchdog beskylder 11 i Massiv Crypto Ponzi -ordning

Securities and Exchange Commission har anklaget 11 personer i et påstået krypto -pyramidsystem på $ 300 millioner og understreget, hvordan myndighederne øger deres håndhævelse på markederne for digitale aktiver.

Wall Street Wachhund sagde, at det program, der er kendt som en Forsage, har anvendt midlerne ved at bruge promotorer til at overbevise millioner af investorer over hele verden til at rekruttere andre til programmet.

"Forsage er et svigagtigt pyramidsystem, der i vid udstrækning introduceres og aggressivt markedsføres til investorer," sagde Carolyn Welshhan, den nuværende direktør for Cypto -aktivet og Cyber -enheden i SEC. "Svindlere kan ikke omgå de føderale regerings love ved at koncentrere deres systemer om smarte kontrakter og blockchains."

SEC beskyldte operatørerne for Forsage for at have anvendt 300 millioner dollars i USA i USA og over hele verden fra mindst januar 2020 af et ikke -registreret værdipapirudbud. De civile retssager kommer kun et par uger efter, at tilsynsmyndigheden har anklaget en tidligere medarbejder i Coinbase Crypto Exchange for Insider Trade. Den tidligere Coinbase -medarbejder sagde om sin advokat, at han var "uskyldig i al misforhold".

Sagerne understreger, hvordan SEC bruger eksisterende værdipapirregler til at overvåge markedet for digitale aktiver, som dens formand Gary Gensler har kaldt "Wild West".

SEC sagde i en klage, der blev forelagt den føderale domstol i Illinois, at Forsage "ikke solgte eller solgte eller til salg til god -faithfaithful produkt i den relevante periode og ikke havde nogen anden åbenlyst indkomstskilde end investorer modtog".

Forsage brugte smarte kontrakter-computerprogrammer, der muliggør kryptohandel uden en central formidler-til at betjene systemet, sagde SEC. Kontrakterne handles på blockchains Ethereum, Tron og Binance - Digital Ledger, som ifølge lovgivningsmyndigheden er udbredt i kryptoindustrien.

Investorer af projektet ville modtage vederlag fra andre, der rekrutterede dem, og fra de mennesker, der flyttede disse mennesker ind i projektet. Investorer tjente også overskudsdelingsgebyrer fra det bredere samfund.

"Alle betalinger til tidligere investorer blev givet af midler modtaget af senere investorer," sagde SEC.

En repræsentant for Forsage, der blev nået via gruppen af gruppen og beskrev sig selv som en frivillig for den decentraliserede organisation, sagde, at beskyldningerne fra SEC var "nonsens for cryptocurrency -nykommere og ikke sandt".

SEC's beskyldninger inkluderer de fire grundlæggere af Forsage - Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov og en person kendt som pseudonymet Lola Ferrari. Okhotnikovs og Ferraris sidste kendte placeringer var Republikken Georgien og Indonesien. Sergeev og Maslakov var begge kendt i Moskva. Folket kunne ikke opnås til en erklæring.

SEC beskyldte også tre tilhængere af programmet med base i USA og medlemmer af en reklamegruppe for programmet kaldet Crypto Crusaders, der arbejdede i mindst fem amerikanske stater.