يتهم ووند ستريت هيدوغ 11 في مخطط تشفير بونزي ضخم

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة 11 شخصًا في نظام هرم مشفر بقيمة 300 مليون دولار وأكدت على كيفية زيادة سلطات إنفاذها على الأسواق للأصول الرقمية.

قال

وول ستريت واشهوند إن البرنامج المعروف باسم فورساج طبق الأموال باستخدام المروجين لإقناع الملايين من المستثمرين في جميع أنحاء العالم لتوظيف الآخرين في البرنامج.

قالت كارولين ويلشهان ، المديرة الحالية لوحدة Cypto Asset و Cyber Asset في SEC ، إن

"Forsage هو نظام هرم احتيالي يتم تقديمه إلى حد كبير ويتم تسويقه بقوة للمستثمرين". "لا يمكن للمحتالين تجاوز قوانين الحكومة الفيدرالية من خلال تركيز أنظمتهم على العقود الذكية والكتابات."

اتهمت SEC مشغلي Forsage بتطبيق 300 مليون دولار في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم من يناير 2020 على الأقل من خلال عرض الأوراق المالية غير المسجلة. تأتي الدعاوى القضائية المدنية بعد أسابيع قليلة فقط من اتهام السلطة الإشرافية بموظف سابق في تبادل Coinbase Crypto للتجارة الداخلية. قال موظف Coinbase السابق عن محاميه إنه "بريء في كل سوء السلوك".

تؤكد الحالات على كيفية استخدام SEC قواعد الأوراق المالية الحالية لمراقبة السوق للأصول الرقمية ، والتي أطلق عليها رئيسها غاري جينسلر اسم "Wild West".

قال المجلس الأعلى للتعليم في شكوى تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في إلينوي أن Forsage "لم تبيع أو بيعًا أو للبيع إلى منتج جيد الإيمان خلال الفترة ذات الصلة وليس لديه مصدر آخر واضح للدخل غير المستثمرين".

تستخدم Forsage برامج الحاسوب الذكية التي تتيح تداول التشفير دون وسيط مركزي لتشغيل النظام. يتم تداول العقود على Blockchains Ethereum و Tron و Binance - دفتر الأستاذ الرقمي ، والتي ، وفقًا للسلطة التنظيمية ، منتشرة على نطاق واسع في صناعة التشفير.

سيحصل المستثمرون في المشروع على مكافآت من الآخرين الذين قاموا بتجنيدهم ، ومن الأشخاص الذين نقلوا هؤلاء الأشخاص إلى المشروع. حصل المستثمرون أيضًا على رسوم تبادل الأرباح من المجتمع الأوسع.

"تم منح جميع المدفوعات للمستثمرين السابقين من قبل الأموال التي تلقاها المستثمرون اللاحقون".

قال ممثل لـ Forsage ، الذي تم الوصول إليه عبر مجموعة المجموعة ووصف نفسه بأنه متطوع للمنظمة اللامركزية ، إن اتهامات SEC كانت "هراء للوافدين الجدد في العملة المشفرة وليسوا صحيحة".

تشمل اتهامات SEC المؤسسين الأربعة لـ Forsage - Vladimir Okhotnikov ، و Mikail Sergeev ، و Sergey Maslakov وشخص يعرف باسم المستعار Lola Ferrari. كانت مواقع أوكهوتنيكوف وآخر مواقع معروفة في فيراري هي جمهورية جورجيا وإندونيسيا. كان سيرجيف وماسلاكوف معروفين في موسكو. لا يمكن تحقيق الناس لبيان.

اتهمت SEC أيضًا ثلاثة مؤيدين للبرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء مجموعة إعلانات للبرنامج الذي يسمى Crypto Crusaders ، الذين عملوا في خمس ولايات أمريكية على الأقل.