Venezolaanse BTC-Minier werd gedwongen te stoppen met werken in het midden van anti-corruptie-examens (rapport)
Venezolaanse BTC-Minier werd gedwongen te stoppen met werken in het midden van anti-corruptie-examens (rapport)
meldde dat de autoriteiten van Venezuela de lokale bitcoin-mijnbouwwerkers hebben gevraagd het bedrijf tijdelijk in te huren terwijl ze een groot corruptieprogramma inspecteren dat tot $ 20 miljard had kunnen afleiden.
Mensen die deel uitmaken van de innerlijke cyclus van president Maduro worden ervan verdacht de misdaad te hebben georganiseerd waarin de National Oil and Gas Company-Petróleos de Venezuela-Was betrokken.
Onderbreking van crypto-activiteiten tijdens het onderzoek
Volgens Forbes Reporting moeten grote BTC-mijnwerkers in Venezuela hun machines in Venezuela uitschakelen vanwege een vermoedelijke corruptiezaak geschokt door de natie. Naar schatting ontbreken Petróleos de Venezuela- Een staatsolie- en aardgasbedrijf en de vijfde grootste exporteur van koolwaterstoffen- tussen $ 3 en $ 20 miljard.
De onderzoekers beschuldigden enkele van de leiders van de politieke beweging van president Maduro (bekend als Chavismo).
De superintendencia nacional de criptoactivos (Sunacrip) is de focus van het proces, omdat het na de Amerikaanse sancties tegen het bedrijf een rol speelde bij het verwerken van de verkoop. Het was ook een van de belangrijkste instellingen die betrekking hebben op alle soorten energieverbruik en bitcoin -mijnbouw.
De autoriteiten hebben ook andere cryptocurrency-bedrijven, waaronder stockbeurzen en betalingsplatforms met Sunacrip-licenties, gevraagd om te stoppen met werken tijdens het onderzoek.
Berichten op sociale mediaplatforms hebben onlangs aangetoond dat de nationale anti-corruptiepolitie binnenlandse bitcoin-mijnbouwbedrijven begon te inspecteren om verbindingen te vinden tussen u en de corruptielekken in de energiesector. Wetshandhavingsinstanties hebben ook gecontroleerd of mijnwerkers de vereiste goedkeuring en huidige documentatie hebben om in het land te werken.
Het is vermeldenswaard dat veel van deze licenties van Joselit Ramírez (voorzitter van Sunacrip) en Rajiv Mosqueda (hoofd van de digitale mijnbouwoperatie in Sunacrip) werden tentoongesteld. Beide mannen zijn in hechtenis omdat ze zogenaamd hebben deelgenomen aan een plan om de energiezaken van Venezuela te stelen.
Het blijft onbekend wanneer Venezolaanse crypto-eenheden de werking kunnen hervatten en hoe lang het onderzoek zal duren. Sommigen geloven dat president Maduro Sunacrip een nieuwe regelgevende instantie helemaal opnieuw zou kunnen herstructureren of opnieuw kunnen ontwerpen.
Lading van het Amerikaanse ministerie van Justitie
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben cryptocurrencies de afgelopen jaren mogelijk ook een rol gespeeld in andere illegale activiteiten in Venezuela. Onderzoek naar de thuisbescherming (HSI) Claims In 2020 in 2020 dat veel hooggeplaatste Venezolan-functionarissen, waaronder president Maduro, fungeerde als de leider van de Notorious "Cartels of Sonnen".
De criminele organisatie heeft de lokale bevolking misbruikt en binnenlandse instellingen beschadigde om de import van grote hoeveelheden voor de VS te vergemakkelijken, en gebruikte digitale activa om de transacties te dekken, suggereerde het agentschap. Procureur-generaal William Barr-One van de Amerikaanse functionarissen die de aanklacht hebben aangekondigd-verdere details aangekondigd: "Maduro en een aantal hooggeplaatste collega's zouden meer dan 20 jaar met de FARC hebben samengewerkt, waardoor tonnen cocaïne de Amerikaanse gemeenschappen veroorzaakten en verwoest.
De aankondiging van vandaag richt zich op het uitroeien van uitgebreide corruptie binnen het Venezolaanse overheid-een systeem dat is gebouwd en gecontroleerd om die op de hoogste niveaus van de overheid te verrijken. De Verenigde Staten zullen deze corrupte Venezolaanse functionarissen niet toestaan het Amerikaanse banksysteem te gebruiken om hun illegale inkomsten uit Zuid -Amerika te verplaatsen of hun criminele machinaties te stimuleren. ”
.