Venesuelos BTC-Miner buvo priversta nustoti veikti antikorupcijos egzaminų viduryje (ataskaita)
Venesuelos BTC-Miner buvo priversta nustoti veikti antikorupcijos egzaminų viduryje (ataskaita)
pranešė, kad Venesuelos valdžia paprašė vietinių „Bitcoin“ kasybos darbuotojų laikinai samdyti įmonę, tikrinant didelę korupcijos programą, kuri galėjo nusausinti iki 20 milijardų JAV dolerių.
Įtariama, kad įtariama, kad įtariama, kad įvykdė nusikaltimą, kuriame dalyvavo Nacionalinė naftos ir dujų kompanija-Petróleos de Venezuela, įtariama.kriptovaliutų veiklos nutraukimas egzamino metu
Remiantis „Forbes“ ataskaita, dideli BTC kalnakasiai Venesueloje turi išjungti savo mašinas Venesueloje dėl įtariamo korupcijos bylos, kurią sukrėtė tauta. Manoma, kad Petróleos de Venezuela- valstybinė naftos ir gamtinių dujų įmonė, o penkta pagal dydį angliavandenilių eksportuotojui trūksta nuo 3 iki 20 milijardų dolerių.
Tyrėjai apkaltino kai kuriuos prezidento Maduro politinio judėjimo (žinomo kaip chavismo) politinio judėjimo lyderius.
„SuperIntendencia Nacional de Criptoactivos“ („Sunacrip“) yra proceso pagrindinis dėmesys, nes po JAV sankcijų bendrovei buvo skirtas svarbų vaidmenį apdorojant pardavimus. Tai taip pat buvo viena iš svarbiausių institucijų, susijusių su visų rūšių energijos suvartojimu ir bitcoin kasyba.
valdžios institucijos taip pat paprašė kitų kriptovaliutų bendrovių, įskaitant vertybinių popierių biržas ir mokėjimo platformas su „Sunacrip“ licencijomis, nustoti veikti egzamino metu.
Pastatus socialinės žiniasklaidos platformose neseniai paaiškėjo, kad Nacionalinė kovos su korupcija policija pradėjo tikrinti vietines bitcoin kasybos įmones, kad surastų ryšius tarp jūsų ir korupcijos nutekėjimo energetikos sektoriuje. Teisėsaugos institucijos taip pat patikrino, ar kalnakasiai turi reikiamą patvirtinimą ir dabartinius dokumentus, kad galėtų dirbti šalyje.
Verta paminėti, kad buvo eksponuojama daugelis šių licencijų iš Joselito Ramírezo („Sunacrip“ pirmininko) ir Rajiv Mosqueda (skaitmeninės kasybos operacijos „Sunacrip“ vadovas). Abu vyrai yra sulaikyti, nes tariamai dalyvavo plane pavogti Venesuelos energijos reikalus.
Lieka nežinoma, kai Venesuelos kriptovaliutų vienetai gali atnaujinti operaciją ir kiek laiko truks egzaminas. Kai kurie mano, kad prezidentas Maduro Sunacripas gali pertvarkyti naują reguliavimo instituciją nuo nulio.
JAV teisingumo ministerijos mokestis
Remiantis JAV teisingumo ministerija, kriptovaliutos taip pat galėjo atlikti svarbų vaidmenį kitoje nelegalioje veikloje Venesueloje pastaraisiais metais. Namų apsaugos (HSI) tyrimai teiginiai 2020 m. 2020 m. Daugelis aukšto rango Venezolano pareigūnų, įskaitant prezidentą Maduro, veikė kaip garsaus „Sonneno kartelių“ lyderis “.
nusikalstama organizacija piktnaudžiavo vietiniais gyventojais ir sugadino vidaus įstaigas, kad palengvintų didelių kiekių importą į JAV, ir panaudojo skaitmeninį turtą operacijoms padengti, pasiūlė agentūrą. Generalinis prokuroras Williamas Barr-One iš JAV pareigūnų, paskelbusių kaltinimus, pateiktą išsamiau: "Maduro ir daugybė aukšto rango kolegų tariamai daugiau nei 20 metų sąmokslo su FARC, o tai sukėlė daugybę kokaino Amerikos bendruomenėms ir nuniokojo.
Šiandienos pranešime pagrindinis dėmesys skiriamas visapusiškos korupcijos Venesuelos vyriausybės sistemai, kuri yra pastatyta ir kontroliuojama praturtinti tuos, kurie yra aukščiausi vyriausybės lygiai. Jungtinės Valstijos neleis šiems korumpuotiems Venesuelos pareigūnams naudotis JAV bankų sistema, kad perkeltų savo nelegalias pajamas iš Pietų Amerikos ar vairuotų savo nusikalstamas machinacijas. “
.