Venezuelan BTC-Miner costretto a smettere di operare nel mezzo degli esami anticorruzione (Rapporto)

Venezuelan BTC-Miner costretto a smettere di operare nel mezzo degli esami anticorruzione (Rapporto)

ha riferito che le autorità del Venezuela hanno chiesto ai lavoratori minerari di bitcoin locali di assumere temporaneamente la società mentre ispezionavano un grande programma di corruzione che avrebbe potuto svuotare fino a $ 20 miliardi.

Le persone che fanno parte del ciclo interiore del presidente Maduro sono sospettati di aver messo in scena il crimine in cui coinvolgevano la National Oil and Gas Company-Petróleos de Venezuela-Was.

Interruzione delle attività di criptovaluta durante l'esame

Secondo i rapporti di Forbes, i grandi minatori di BTC in Venezuela devono spegnere le loro macchine in Venezuela a causa di un sospetto caso di corruzione scioccato dalla nazione. Si stima che Petróleos de Venezuela- una compagnia di petrolio e gas naturale statale e il quinto più grande esportatore di idrocarburi- mancano tra $ 3 e $ 20 miliardi.

Gli investigatori hanno accusato alcuni dei leader del movimento politico del presidente Maduro (noto come Chavismo).

La Superintendencia Nacional de CriptoActivos (Sunacrip) è al centro del processo, poiché dopo le sanzioni statunitensi contro l'azienda, ha svolto un ruolo nell'elaborazione delle vendite. È stata anche una delle istituzioni più importanti che si occupano di tutti i tipi di consumo di energia e mining di Bitcoin.

I post su piattaforme di social media hanno recentemente rivelato che la polizia anticorruzione nazionale ha iniziato a ispezionare le compagnie di mining di bitcoin nazionali al fine di trovare connessioni tra te e le perdite di corruzione nel settore energetico. Le autorità delle forze dell'ordine hanno anche verificato se i minatori hanno l'approvazione richiesta e la documentazione attuale al fine di lavorare nel paese.

Vale la pena notare che sono state presentate molte di queste licenze da Joselit Ramírez (presidente di Sunacrip) e Rajiv Mosqueda (capo dell'operazione di mining digitale a Sunacrip). Entrambi gli uomini sono in custodia perché presumibilmente hanno preso parte a un piano per rubare le questioni energetiche del Venezuela.

Accusa del Ministero della Giustizia degli Stati Uniti

Secondo il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti, le criptovalute potrebbero aver svolto anche un ruolo in altre attività illegali in Venezuela negli ultimi anni. Indagini sulla protezione domestica (HSI) afferma nel 2020 che molti funzionari venezolani di alto rango, incluso il presidente Maduro, hanno agito come leader del notorio "Cartelli di Sonnen".

L'organizzazione criminale ha abusato dei locali e ha corrotto le istituzioni domestiche per facilitare l'importazione di grandi quantità negli Stati Uniti e ha usato attività digitali per coprire le transazioni, ha suggerito l'agenzia. Il procuratore generale William Barr-One dei funzionari statunitensi che ha annunciato l'accusa ha annunciato ulteriori dettagli:

"Maduro e un certo numero di colleghi di alto rango presumibilmente cospirarono con il FARC per più di 20 anni, il che causò tonnellate di cocaina alle comunità americane e devastate.

L'annuncio di oggi si concentra sull'esterminamento di una corruzione globale all'interno del sistema venezuelano-A che è costruito e controllato per arricchire quelli ai massimi livelli del governo. Gli Stati Uniti non consentiranno a questi funzionari corrotti venezuelani di utilizzare il sistema bancario statunitense per spostare i loro ricavi illegali dal Sud America o per guidare le loro macchinazioni criminali. "

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