A Venezuelan BTC-Miner kénytelen volt abbahagyni a korrupcióellenes vizsgálatok közepén (jelentés)
A Venezuelan BTC-Miner kénytelen volt abbahagyni a korrupcióellenes vizsgálatok közepén (jelentés)
arról számoltak be, hogy Venezuela hatóságai felkérték a helyi Bitcoin bányászati munkavállalókat, hogy ideiglenesen felvegyék a társaságot, miközben ellenőrizték egy nagy korrupciós programot, amely akár 20 milliárd dollárt is le lehetett üríteni.
Azok az emberek, akik Maduro elnök belső ciklusának részét képezik, gyanítják, hogy a bűncselekményt előterjesztették, amelyben a nemzeti olaj- és gázipari társaság-Petróleos de Venezuela részt vett.
A kriptográfiai tevékenységek megszakítása a vizsga során
A Forbes jelentése szerint a venezuelai nagy BTC bányászoknak ki kell kapcsolniuk a gépeiket Venezuelában, mert a nemzet által sokkolt korrupciós eset miatt a korrupciós eset. A becslések szerint a Petróleros de Venezuela- egy állami olaj- és földgázipari társaság, valamint a szénhidrogének ötödik legnagyobb exportőre- 3 és 20 milliárd dollár között hiányzik.
A nyomozók néhány vezetõt vádoltak Maduro elnök (Chavismo néven ismert) politikai mozgalmának.
A szuperintendencia nacional de criptoactivos (SuNACRIP) a folyamat középpontjában áll, mivel az Egyesült Államok elleni szankciók után szerepet játszott az értékesítés feldolgozásában. Ez volt az egyik legfontosabb intézmény is, amely minden típusú energiafogyasztással és bitcoin -bányászattal foglalkozik.
A hatóságok más kriptovaluta-társaságokat is felkérték, ideértve a tőzsdei és fizetési platformokat a SunACRIP licencekkel, hogy hagyja abba a működést.
A közösségi média platformokon a közelmúltban kiderült, hogy a nemzeti korrupcióellenes rendõrség elkezdte ellenőrizni a hazai bitcoin-bányászati társaságokat, hogy kapcsolatokat találjanak közted és a korrupciós szivárgások között az energiaágazatban. A bűnüldöző hatóságok azt is ellenőrizték, hogy a bányászok rendelkeznek -e a szükséges jóváhagyással és a jelenlegi dokumentációval az országban való munka érdekében.
Érdemes megjegyezni, hogy a Joselit Ramírez (a Sunacrip elnöke) és a Rajiv Mosqueda (a SuNACRIP digitális bányászati műveletének vezetője) sok ilyen licencét kiállították. Mindkét férfi őrizetben van, mert állítólag részt vettek egy tervben, hogy ellopják Venezuela energiaügyeit.
Nem ismeretes, ha a venezuelai kripto egységek folytathatják a működést, és mennyi ideig tart a vizsgálat. Egyesek úgy vélik, hogy Maduro Sunacrip elnök átszervezheti vagy új szabályozó hatóságot átalakíthat a semmiből.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának vádja
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint a kriptovaluták az utóbbi években más illegális tevékenységekben is szerepet játszottak Venezuelában. Az otthoni védelem (HSI) állítások 2020-ban, hogy sok magas rangú venezolai tisztviselő, köztük Maduro elnök, a hírhedt "Sonnen kartellek" vezetőjeként járt el.
A bűnszervezet bántalmazta a helyieket és a sérült hazai intézményeket, hogy megkönnyítsék az USA-ba történő nagy mennyiségek behozatalát, és digitális eszközöket használtak az ügyletek fedezésére, javasolta az ügynökséget. William Barr-One ügyvéd, az Egyesült Államok tisztviselői, akik bejelentették a vádirat további részleteit: "Maduro és számos magas rangú kollégája állítólag több mint 20 éve összeesküvéssel állt a FARC-vel, ami rengeteg kokaint okozott az amerikai közösségeknek és elpusztult.
A mai bejelentés az átfogó korrupció megsemmisítésére összpontosít a venezuelai kormányzati rendszeren belül, amelyet a kormány legmagasabb szintjén felépítettek és ellenőrzöttek. Az Egyesült Államok nem engedi meg, hogy ezek a korrupt venezuelai tisztviselők az Egyesült Államok bankrendszerét használják illegális bevételeik Dél -Amerikából való áthelyezésére vagy bűncselekményeik vezetésére. "
.