Venezuelan BTC-miner pakotettiin lopettamaan toiminnan korruption vastaisten tutkimusten keskellä (raportti)

Venezuelan BTC-miner pakotettiin lopettamaan toiminnan korruption vastaisten tutkimusten keskellä (raportti)

p> p>

kertoi, että Venezuelan viranomaiset ovat pyytäneet paikallisia Bitcoin-kaivostyöntekijöitä palkkaamaan yrityksen väliaikaisesti tarkastaen samalla suuren korruptio-ohjelman, joka olisi voinut vuotaa jopa 20 miljardia dollaria.

Presidentti Maduron sisäykyhetken osakumppaneita epäillään olevan rikos, jossa kansallinen öljy- ja kaasuyhtiö-Petróleos de Venezuela on mukana.

kryptotoimintojen keskeyttäminen tutkimuksen

Forbesin raportoinnin mukaan Venezuelan suurten BTC-kaivostyöntekijöiden on kytkettävä koneensa Venezuelassa, koska kansakunta on järkyttynyt epäilty korruptiotapaus. On arvioitu, että Petróleos de Venezuel- valtion öljy- ja maakaasuyhtiö ja viidenneksi suurin hiilivetyjen viejä- puuttuvat välillä 3–20 miljardia dollaria.

Tutkijat syyttivät joitain presidentti Maduron (tunnetaan nimellä Chavismo) poliittisen liikkeen johtajista.

Superintendencia Nacional de criptoActivos (Sunacrip) on prosessin painopiste, koska Yhdysvaltojen seuraamuksia yritystä vastaan ​​oli rooli myynnin käsittelyssä. Se oli myös yksi tärkeimmistä instituutioista, jotka käsittelevät kaikentyyppisiä energiankulutusta ja bitcoin -louhinta.

Viranomaiset ovat myös pyytäneet muita kryptovaluuttayhtiöitä, mukaan lukien osakevaihto- ja maksualustat, joilla on Sunacrip-lisenssit, lopettaa toiminnan tutkimuksen aikana.

Sosiaalisen median alustojen viestit paljastivat äskettäin, että kansallinen korruption vastainen poliisi alkoi tarkastaa kotimaisia ​​bitcoin-kaivosyhtiöitä löytääksesi yhteydet sinun ja korruptiovuotojen välillä energia-alalla. Lainvalvontaviranomaiset ovat myös tarkistaneet, onko kaivostyöläisillä vaadittu hyväksyntä ja nykyiset asiakirjat työskennelläkseen maassa.

on syytä huomata, että monet näistä lisensseistä Joselit Ramírezilta (Sunacripin puheenjohtaja) ja Rajiv-mosqueda (digitaalisen kaivostoiminnan päällikkö Sunacripissä) oli esillä. Molemmat miehet ovat pidätettynä, koska heidän väitettiin osallistuvan suunnitelmaan Venezuelan energia -asioiden varastamiseksi.

on edelleen tuntematon, kun Venezuelan salausyksiköt voivat jatkaa toimintaa ja kuinka kauan tutkimus kestää. Jotkut uskovat, että presidentti Maduro Sunacrip voisi rakentaa uudelleen tai suunnitella uuden sääntelyviranomaisen uudelleen tyhjästä.

Yhdysvaltain oikeusministeriön varaus

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan kryptovaluutot ovat saattaneet olla myös roolissa muissa laittomissa toimissa Venezuelassa viime vuosina. Kodinsuojelua koskevat tutkimukset (HSI)

rikosjärjestö väärinkäytti paikallisia ja vioittuneita kotimaisia ​​instituutioita helpottamaan suurten määrien tuontia Yhdysvaltoihin ja käyttivät digitaalisia varoja liiketoimien kattamiseen, ehdotti virastoa. Asianajaja William Barr-One Yhdysvaltain virkamiehistä, jotka ilmoittivat syytteestä ilmoitetun lisätietoja:

"Maduro ja joukko korkean tason kollegoja väitettiin olevan salaliitossa FARC: n kanssa yli 20 vuotta, mikä aiheutti tonnia kokaiinia amerikkalaisille yhteisöille ja tuhosi.

Tämän päivän ilmoitus keskittyy kattavan korruption tuhoamiseen Venezuelan hallitus-järjestelmässä -järjestelmässä, joka on rakennettu ja valvottu rikastuttaakseen hallituksen korkeimmalla tasolla olevia. Yhdysvallat ei salli näiden korruptoituneita Venezuelan virkamiehiä käyttää Yhdysvaltain pankkijärjestelmää siirtääkseen laittomia tulojaan Etelä -Amerikasta tai ajaakseen rikollisia machinaatioitaan. "

.