Venezuelansk BTC-miner tvunget til at stoppe med at operere midt i antikorruptionsundersøgelser (rapport)

Venezuelansk BTC-miner tvunget til at stoppe med at operere midt i antikorruptionsundersøgelser (rapport)

rapporterede, at Venezuelas myndigheder har bedt de lokale bitcoin-minedriftarbejdere om midlertidigt at ansætte virksomheden, mens de inspicerede et stort korruptionsprogram, der kunne have drænet op til 20 milliarder dollars.

Mennesker, der er en del af præsident Maduros indre cyklus, er mistænkt for at have iscenesat den forbrydelse, hvor den nationale olie- og gasfirma-Petróleos de Venezuela-var involveret.

Ifølge Forbes-rapportering er store BTC-minearbejdere i Venezuela nødt til at slukke for deres maskiner i Venezuela på grund af en mistænkt korruptionssag, der er chokeret over nationen. Det anslås, at Petróleos de Venezuela- et statsolie- og naturgasfirma og den femte største eksportør af kulbrinter- mangler mellem $ 3 og 20 milliarder dollars.

Efterforskerne beskyldte nogle af lederne af den politiske bevægelse af præsident Maduro (kendt som Chavismo).

SuperIntendenCia nacional de criptoActivos (SunAcrip) er fokus i processen, da den efter de amerikanske sanktioner mod virksomheden spillede en rolle i behandlingen af ​​salget. Det var også en af ​​de vigtigste institutioner, der beskæftiger sig med alle typer energiforbrug og bitcoin -minedrift.

Myndighederne har også bedt andre cryptocurrency-virksomheder, herunder børser og betalingsplatforme med SunACRIP-licenser, om at stoppe med at operere under undersøgelsen.

Posts på sociale medieplatforme afslørede for nylig, at det nationale antikorruptionspoliti begyndte at inspicere indenlandske bitcoin-mineselskaber for at finde forbindelser mellem dig og korruptionen lækker i energisektoren. Retshåndhævende myndigheder har også kontrolleret, om minearbejdere har den krævede godkendelse og aktuelle dokumentation for at arbejde i landet.

Det er værd at bemærke, at mange af disse licenser fra Joselit Ramírez (formand for SunAcrip) og Rajiv Mosqueda (leder af den digitale minedrift ved Sunacrip) blev udstillet. Begge mænd er varetægtsfængslet, fordi de angiveligt deltog i en plan om at stjæle Venezuelas energisager.

Det forbliver ukendt, når venezuelanske kryptoenheder kan genoptage driften, og hvor længe undersøgelsen vil vare. Nogle mener, at præsident Maduro Sunacrip kunne omstrukturere eller redesigne en ny regulerende myndighed fra bunden.

Ifølge det amerikanske justitsministerium kan cryptocurrencies også have spillet en rolle i andre ulovlige aktiviteter i Venezuela i de senere år. Undersøgelser af hjemmebeskyttelsen (HSI) krav I 2020, som mange højtstående venezolanske embedsmænd, herunder præsident Maduro, fungerede som leder af den notoriske "karteller af sonnen".

Den kriminelle organisation misbrugte lokale og ødelagte indenlandske institutioner for at lette importen af ​​store mængder til USA og brugte digitale aktiver til at dække transaktionerne, foreslog agenturet. Retsadvokat William Barr-One af de amerikanske embedsmænd, der annoncerede tiltalen, der blev angivet yderligere detaljer:

"Maduro og et antal højtstående kolleger, der angiveligt konspirerede med FARC i mere end 20 år, hvilket forårsagede tonsvis af kokain til de amerikanske samfund og ødelagt.

Dagens meddelelse fokuserer på at udrydde omfattende korruption inden for det venezuelanske regerings-et-system, der er konstrueret og kontrolleret for at berige dem på de højeste niveauer af regeringen. De Forenede Stater tillader ikke disse korrupte venezuelanske embedsmænd at bruge det amerikanske banksystem til at flytte deres ulovlige indtægter fra Sydamerika eller for at drive deres kriminelle bearbejdninger. "

.