أجبرت فنزويلية BTC-Miner على التوقف عن العمل في منتصف امتحانات مكافحة الفساد (تقرير)
أجبرت فنزويلية BTC-Miner على التوقف عن العمل في منتصف امتحانات مكافحة الفساد (تقرير)
أن سلطات فنزويلا طلبت من عمال تعدين البيتكوين المحليين توظيف الشركة مؤقتًا أثناء فحص برنامج فساد كبير يمكن أن يستنزف ما يصل إلى 20 مليار دولار.
يشتبه في أن الأشخاص الموجودين في الدورة الداخلية للرئيس مادورو قد قاموا بتنظيم الجريمة التي تورط فيها شركة النفط والغاز الوطنية والغاز.
انقطاع أنشطة التشفير أثناء الفحص
وفقًا لتقارير Forbes ، يتعين على عمال المناجم BTC الكبيرة في فنزويلا إيقاف آلاتهم في فنزويلا بسبب قضية الفساد المشتبه بها التي صدمتها الأمة. تشير التقديرات إلى أن شركة Petróleos de Venezuela- وهي شركة نفط وغاز طبيعي وخامس أكبر مصدر للهيدروكربونات- مفقودة ما بين 3 و 20 مليار دولار.
اتهم المحققون بعض قادة الحركة السياسية للرئيس مادورو (المعروف باسم Chavismo).
يعتبر Superintendencia nacional de criptoactivos (sunacrip) محور العملية ، لأنه بعد العقوبات الأمريكية ضد الشركة ، لعبت دورًا في معالجة المبيعات. كانت أيضًا واحدة من أهم المؤسسات التي تتعامل مع جميع أنواع استهلاك الطاقة والتعدين في البيتكوين.
طلبت السلطات أيضًا من شركات العملة المشفرة الأخرى ، بما في ذلك التبادلات ومنصات الدفع مع تراخيص SunAcrip ، التوقف عن العمل أثناء الامتحان.
كشفت المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أن الشرطة الوطنية لمكافحة الفساد بدأت في فحص شركات تعدين البيتكوين المحلية من أجل إيجاد روابط بينك وبين تسريبات الفساد في قطاع الطاقة. كما قامت سلطات إنفاذ القانون بالتحقق مما إذا كان لدى عمال المناجم الموافقة المطلوبة والوثائق الحالية من أجل العمل في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه التراخيص من Joselit Ramírez (رئيس Sunacrip) و Rajiv Mosqueda (رئيس عملية التعدين الرقمية في Sunacrip) تم عرضها. كلا الرجلين رهن الاحتجاز لأنهما شاركوا في خطة لسرقة مسائل الطاقة في فنزويلا.
يبقى غير معروف عندما تتمكن وحدات التشفير الفنزويلية من استئناف التشغيل والمدة التي سيستمر فيها الفحص. يعتقد البعض أن الرئيس مادورو صناكريب يمكنه إعادة هيكلة أو إعادة تصميم سلطة تنظيمية جديدة من نقطة الصفر.
تهمة وزارة العدل الأمريكية
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، ربما لعبت العملات المشفرة أيضًا دورًا في أنشطة غير قانونية أخرى في فنزويلا في السنوات الأخيرة. التحقيقات في حماية المنزل (HSI) المطالبات في عام 2020 ، كان العديد من المسؤولين فينزولان رفيعي المستوى ، بمن فيهم الرئيس مادورو ، كقائد "كارتلز" من Sonnen الشهير.
أساءت المنظمة الإجرامية السكان المحليين والمؤسسات المحلية الفاسدة لتسهيل استيراد الكميات الكبيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، واستخدمت الأصول الرقمية لتغطية المعاملات ، كما اقترحت الوكالة. المدعي العام وليام بار-واحد من المسؤولين الأمريكيين الذين أعلنوا عن مزيد من التفاصيل المعلنة عن لائحة الاتهام: "مادورو وعدد من الزملاء رفيعي المستوى يزعم أنهم تآمروا مع FARC لأكثر من 20 عامًا ، مما تسبب في الكثير من الكوكايين للمجتمعات الأمريكية ودمرهم.
يركز إعلان اليوم على إبادة الفساد الشامل داخل نظام الحكومة الفنزويلية-وهو نظام تم إنشاؤه والتحكم فيه لإثراء أولئك الذين على أعلى مستويات الحكومة. لن تسمح الولايات المتحدة للمسؤولين الفنزويليين الفاسدين باستخدام النظام المصرفي الأمريكي لتحريك إيراداتهم غير القانونية من أمريكا الجنوبية أو قيادة مكائدهم الإجرامية. "
.