USA: s åklagare har anklagat Celsius dagar efter blockering av uttag

De amerikanska åklagarna debiterade endast Celsius -nätverket i några dagar efter det nu konkurs kryptolånet i juni hade fryst kunduttag i en av flera federala utredningar runt om i företaget.

Summiken utfärdades den 15 juni, som långivaren tillkännagav förra veckan i en insolvensdomstol på Manhattan. Celsius hade stoppat uttagen tre dagar tidigare och fångat besparingarna från hundratusentals kunder.

Domstolsfilerna uppgav att stämningen utfärdades av en federal jury för den federala regeringen på Manhattan. Den federala regeringens juryer utplaceras av åklagare från justitieministeriet för att utföra straffutredningar och eventuellt anmäla anklagelser.

Summikerna är ett tecken på den intensiva undersökningen som Celsius utsattes för i år när det en gång stora kryptolånet kollapsade under en stark försäljning av cryptocurrency -tillgångar.

Celsius spelade in krypto-tillgångar och tilldelade dem och lovade hisnande avkastning till kunder som uppnådde det genom att använda tokens på marknaderna för digitala tillgångar. Vid topptider innehöll det 25 miljarder dollar hos kunder hos kunder. Företaget registrerade konkurs i juli eftersom det var skyldigt 5,5 miljarder dollar, men höll tillgångar värda endast 4,3 miljarder dollar.

Detaljerna om vad som kallelsen krävde avslöjas inte vid inlämnandet av den 5 oktober. Summiken ingick i en lista över "utredningar eller åtgärder från tillsynsmyndigheten" som en bredare avslöjande av företagets ekonomiska frågor.

Celsius sa: "Vi samarbetar med alla officiella förfrågningar, och tillsynsmyndigheterna är viktiga intressegrupper i vår omstrukturering. Vi kommenterar inte de specifika detaljerna om utredningar."

En advokat för den tidigare VD för Celsius, Alex Mashinsky, som hade avgått förra månaden, kommenterade inte eftersom stämningen inte utfärdades. Den amerikanska riksadvokaten för Manhattan avvisade ett uttalande.

Bankrot Crypto -lånet måste hantera förfrågningar från flera andra federala myndigheter, som domstolsfiler visar. Detta inkluderar Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission och Federal Trade Commission. De tre myndigheterna genomför civilrätt än kriminella utredningar.

CFTC -undersökningarna beskrivs som "bedrägeri och annat olagligt beteende i förhållande till transaktioner med digitala tillgångar" och separat som "vissa handelsaktiviteter med Terrausd (moms) / Luna".

UST och LUNA var två sammankopplade tokens som kollapsade i maj och utlöste en våg av efterföljande konkurser i hela kryptobranschen. Celsius sa att det undvek betydande förluster i moms- och Luna -handeln genom att avsluta sin verksamhet när tokens kollapsade.

Undersökningarna av DOJ, CFTC och FTC rapporterades inte tidigare. I juli avslöjade Financial Times att Celsius 'SEC hade begärt register över vissa företag från sina toppchefer. Bloomberg rapporterade i januari att företaget var involverat i en mer omfattande undersökning av SEC via Crypto Creditors.

kadhim@ft.com