Ameriški tožilci so Celzija obtožili nekaj dni po blokadi umikov

Ameriški tožilci so le nekaj dni po tem, ko je junija posojilo za stečajno kripto posojilo zamrznil, zamrznila zamrznjena stranka v eni od več zveznih preiskav okoli podjetja.

Pozivi so bili izdani 15. junija, kot je posojilodajalec prejšnji teden napovedal na sodišču za plačilno nesposobnost na Manhattnu. Celsiu je tri dni prej ustavil umike in zajel prihranke na stotine tisoč strank.

Sodni spisi so navedli, da je poziv izdala zvezna porota zvezne vlade na Manhattnu. Velike porote zvezne vlade javni tožilci z ministrstva za pravosodje napotijo za izvajanje kazenskih preiskav in morda vložitve obtožb.

Poziv je znak intenzivnega pregleda, ki ga je bil Celzija izpostavljen letos, ko se je nekoč veliko kripto posojilo zrušilo med močno prodajo sredstev za kripto valute.

Celsiu je zabeležil kriptovalute in jih podelil ter obljubljal dih jemajoče donose strankam, ki so ga dosegli z uporabo žetonov na trgih za digitalna sredstva. V vrhuncu je imel 25 milijard dolarjev strank strank. Družba je julija registrirala stečaj, ker je dolgovala 5,5 milijarde dolarjev, vendar je premoženje hranila le 4,3 milijarde dolarjev.

Podrobnosti o tem, kaj pozvani pozivi niso razkrite v predložitvi 5. oktobra. Poziv so bili vključeni na seznam "Poizvedovanja ali ukrepov regulativnega organa" kot širše razkritje finančnih zadev družbe.

Celsius je dejal: "Sodelujemo z vsemi uradnimi poizvedbami, nadzorni organi pa so pomembne interesne skupine pri našem prestrukturiranju. Ne komentiramo posebnih podrobnosti poizvedb."

Odvetnik nekdanjega izvršnega direktorja Celzija Alexa Mashinskyja, ki je odstopil prejšnji mesec, ni komentiral, ker vabilo ni bilo izdano. Ameriški generalni državni tožilec v Manhattnu je izjavo zavrnil.

Posojilo za kriptovalut mora obravnavati poizvedbe več drugih zveznih organov, kot kažejo sodni spisi. To vključuje Komisijo za vrednostne papirje in borze, blagovno trgovino z blagovnimi terminskimi terminskimi komisijami in Zvezna komisija za trgovino. Trije oblasti opravljajo civilno pravo kot kazenske preiskave.

CFTC izpiti so opisani kot "goljufija in drugo nezakonito vedenje v zvezi s transakcijami z digitalnimi sredstvi" in ločeno kot "nekatere trgovinske dejavnosti s Terrausd (DDV) / Luna".

ust in Luna sta bila dva medsebojno povezana žetona, ki sta se zrušila maja in sta sprožila val poznejših stečajev v celotni kripto industriji. Celsius je dejal, da se je izognil velikim izgubam pri DDV in Luna trgovanja, tako da je končal svoje poslovanje, ko so se žetoni zrušili.

Pregledi DOJ, CFTC in FTC niso bili že poročani. Julija je Financial Times razkril, da je Celsiusov SEC zahteval evidenco nekaterih podjetij svojih najvišjih direktorjev. Bloomberg je januarja poročal, da je podjetje vključeno v celovitejši pregled SEC prek kripto upnikov.

kadhim@ft.com