Americkí prokurátori obvinili Celzia niekoľko dní po blokovaní výberov

Americkí prokurátori účtovali sieť Celzia siete iba niekoľko dní po tom, čo v júnovej pôžičke pre konkurznú kryptore v júni zmrazil výbery zákazníkov v jednom z niekoľkých federálnych vyšetrovaní v okolí spoločnosti.

Predvolanie boli vydané 15. júna, keď veriteľ oznámil minulý týždeň na konkurznom súde na Manhattane. Celsius zastavil výbery o tri dni skôr a zachytil úspory stoviek tisíc zákazníkov.

Súdne spisy uviedli, že predvolanie vydal federálna porota federálnej vlády na Manhattane. Veľké poroty federálnej vlády sú nasadené prokurátormi z ministerstva spravodlivosti, aby vykonávali trestné vyšetrovania a prípadne podali obvinenia.

Predvolanie je znakom intenzívneho vyšetrenia, že Celsius bol vystavený tomuto roku, keď sa kedysi veľký krypto pôžička zrútila počas silného predaja kryptomenných aktív.

Celsius zaznamenal krypto-hodnoty a udelil ich, sľubujúc úchvatné návraty zákazníkom, ktorí ho dosiahli pomocou tokenov na trhoch pre digitálne aktíva. V čase spoločnosti Peak má zákazníkov zákazníkov 25 miliárd dolárov. Spoločnosť zaregistrovala bankrot v júli, pretože dlhovala 5,5 miliardy dolárov, ale aktíva v hodnote iba 4,3 miliardy dolárov.

Podrobnosti o tom, čo predvolania požadované, nie sú zverejnené pri predložení 5. októbra. Predvolanie boli zahrnuté do zoznamu „vyšetrovaní alebo opatrení regulačného orgánu“ ako širšie zverejnenie finančných záležitostí spoločnosti.

Celsius povedal: „Spolupracujeme so všetkými oficiálnymi otázkami a orgány dohľadu sú dôležitými záujmovými skupinami v našej reštrukturalizácii. Neporúvame konkrétne podrobnosti o vyšetrovaniach.“

Advokát bývalého generálneho riaditeľa Celzia, Alexa Mashinskyho, ktorý rezignoval minulý mesiac, sa nekomentoval, pretože predvolania neboli vydané. Generálny prokurátor USA na Manhattane odmietol vyhlásenie.

, ako ukazujú súdne spisy, musí sa požičiavať bankrot Crypto Loan s otázkami niekoľkých ďalších federálnych orgánov. Zahŕňa to Komisiu pre cenné papiere a burzy, komisiu pre obchodovanie s komoditami a Federálna obchodná komisia. Tri orgány vykonávajú občianske právo ako vyšetrovanie trestných činov.

Vyšetrenia CFTC sú opísané ako „podvod a iné nezákonné správanie vo vzťahu k transakciám s digitálnymi aktívami“ a osobitne ako „určité obchodné činnosti s Terrausd (DPH) / LUNA“.

ust a Luna boli dva vzájomne prepojené tokeny, ktoré sa zrútili v máji a vyvolali vlnu následných bankrotov v celom krypto priemysle. Celsius uviedol, že sa vyhýba značným stratám v obchodovaní s DPH a Luna ukončením svojho podnikania, keď sa tokeny zrútili.

Skúšky DOJ, CFTC a FTC neboli predtým hlásené. V júli Financial Times odhalila, že spoločnosť Celzia SEC požiadala o záznamy o určitých podnikoch svojich najvyšších vedúcich pracovníkov. Bloomberg v januári informoval, že spoločnosť sa podieľala na komplexnejšom preskúmaní SEC prostredníctvom veriteľov kryptom.

kadhim@ft.com