Procurorii americani au acuzat Celsius la câteva zile după blocarea retragerilor

Procurorii americani au acuzat doar rețeaua Celsius pentru câteva zile după ce împrumutul cripto acum în faliment din iunie a înghețat retrageri ale clienților într -una din mai multe investigații federale din jurul companiei.

Citația a fost emisă pe 15 iunie, după cum a anunțat creditorul săptămâna trecută într -o instanță de insolvență din Manhattan. Celsius a oprit retragerile cu trei zile mai devreme și a capturat economiile a sute de mii de clienți.

dosarele judecătorești au declarat că chemarea a fost emisă de un juriu federal al guvernului federal din Manhattan. Marele juriu ale guvernului federal sunt dislocate de procurori publici de la Ministerul Justiției pentru a efectua investigații penale și, eventual, de a depune acuzații.

Convocarea este un semn al examenului intensiv la care Celsius a fost expus în acest an, când împrumutul cripto -odată s -a prăbușit în timpul unei vânzări puternice de active de criptocurrency.

Celsius a înregistrat cripto-active și le-a acordat, promițând returnări uluitoare clienților care l-au obținut folosind jetoanele de pe piețele pentru activele digitale. În perioadele de vârf, a deținut 25 de miliarde de dolari în clienți ai clienților. Compania a înregistrat faliment în iulie, deoarece datora 5,5 miliarde de dolari, dar a păstrat active în valoare de doar 4,3 miliarde de dolari.

Detaliile despre ce a solicitat citarea nu sunt dezvăluite în depunerea din 5 octombrie. Convocarea au fost incluse într -o listă de „anchete sau măsuri de către autoritatea de reglementare” ca o dezvăluire mai largă a problemelor financiare ale companiei.

Celsius a spus: "Cooperăm cu toate anchetele oficiale, iar autoritățile de supraveghere sunt grupuri de interese importante în restructurarea noastră. Nu comentăm detaliile specifice ale întrebărilor."

un avocat al fostului CEO al Celsius, Alex Mashinsky, care și -a dat demisia luna trecută, nu a comentat, deoarece chemarea nu a fost emisă. Procurorul general al SUA din Manhattan a respins o declarație.

Împrumutul Crypto Bankrot trebuie să se ocupe de anchete de la câteva alte autorități federale, după cum arată dosarele judecătorești. Aceasta include Comisia de valori mobiliare și schimburi de valori mobiliare, Comisia de tranzacționare a mărfurilor Futures și Comisia Federală a Comerțului. Cele trei autorități îndeplinesc dreptul civil decât investigațiile penale.

Examinările CFTC sunt descrise ca „fraudă și alte comportamente ilegale în raport cu tranzacțiile cu activele digitale” și separat ca „anumite activități de tranzacționare cu TerraUSD (TVA) / Luna”.

ust și Luna au fost două jetoane interconectate care s -au prăbușit în mai și au declanșat un val de falimente ulterioare din întreaga industrie cripto. Celsius a spus că a evitat pierderi considerabile în tranzacționarea TVA și Luna, încheindu -și activitatea atunci când jetoanele s -au prăbușit.

Examinările DOJ, CFTC și FTC nu au fost raportate anterior. În iulie, Financial Times a dezvăluit că SEC -ul lui Celsius a solicitat înregistrări ale anumitor întreprinderi ale executivilor săi. Bloomberg a raportat în ianuarie că compania a fost implicată într -o examinare mai cuprinzătoare a SEC prin creditorii cripto.

kadhim@ft.com