Os promotores dos EUA acusaram Celsius dias após o bloqueio de retiradas

Os promotores dos EUA cobraram apenas a rede Celsius por alguns dias após o agora empréstimo de criptografia de falência em junho ter congelado retiradas de clientes em uma das várias investigações federais em torno da empresa.

A convocação foi emitida em 15 de junho, como o credor anunciou na semana passada em um tribunal de insolvência em Manhattan. Celsius havia parado os saques três dias antes e capturou a economia de centenas de milhares de clientes.

Os arquivos do Tribunal declararam que a convocação foi emitida por um júri federal do governo federal em Manhattan. Grandes júris do governo federal são destacados por promotores públicos do Ministério da Justiça para realizar investigações criminais e possivelmente registrar acusações.

A convocação é um sinal do exame intensivo de que Celsius foi exposto a este ano, quando o empréstimo de criptografia outrora grande entrou em colapso durante uma forte venda de ativos de criptomoeda.

Celsius registrou ativos de criptografia e concedeu-lhes, prometendo retornos de tirar o fôlego aos clientes que o alcançaram usando os tokens nos mercados para ativos digitais. Nos horários de pico, possuía US $ 25 bilhões em clientes de clientes. A empresa registrou a falência em julho porque devia US $ 5,5 bilhões, mas manteve ativos no valor de apenas US $ 4,3 bilhões.

Os detalhes do que a convocação exigida não são divulgados na apresentação de 5 de outubro. A convocação foi incluída em uma lista de "consultas ou medidas pela autoridade regulatória" como uma divulgação mais ampla dos assuntos financeiros da empresa.

Celsius disse: "Cooperamos com todas as investigações oficiais, e as autoridades de supervisão são importantes grupos de interesse em nossa reestruturação. Não comentamos os detalhes específicos das consultas".

Um advogado do ex -CEO da Celsius, Alex Mashinsky, que havia renunciado no mês passado, não comentou porque a convocação não foi emitida. O procurador -geral dos EUA de Manhattan rejeitou uma declaração.

O empréstimo de Bankrot Crypto deve lidar com consultas de várias outras autoridades federais, como mostram os arquivos judiciais. Isso inclui a Comissão de Valores Mobiliários, Comissão de Comércio de Futuros de Commodities e Comissão Federal de Comércio. As três autoridades realizam o direito civil do que as investigações criminais.

Os exames CFTC são descritos como "fraude e outro comportamento ilegal em relação a transações com ativos digitais" e separadamente como "certas atividades comerciais com Terrausd (IVA) / Luna".

ust e Luna foram dois tokens interconectados que entraram em colapso em maio e desencadearam uma onda de falências subsequentes em toda a indústria criptográfica. Celsius disse que evitou perdas consideráveis na negociação de IVA e Luna, encerrando seus negócios quando os tokens desmoronaram.

Os exames do DOJ, o CFTC e a FTC não foram relatados anteriormente. Em julho, o Financial Times revelou que a SEC de Celsius havia solicitado registros de certas empresas de seus principais executivos. A Bloomberg informou em janeiro que a empresa estava envolvida em um exame mais abrangente da SEC por meio de credores de criptografia.

kadhim@ft.com