Amerykańscy prokuratorzy oskarżyli Celsjusza dni po blokowaniu wypłaty

Amerykańscy prokuratorzy obciążali sieć Celsjusza dopiero kilka dni po pożyczce kryptowalut upadłościowych w czerwcu zamrożono wypłaty klientów w jednym z kilku dochodzeń federalnych w firmie.

Wezwanie wydano 15 czerwca, jak ogłosił pożyczkodawca w zeszłym tygodniu w sądzie niewypłacalności na Manhattanie. Celsjusz zatrzymał wypłaty trzy dni wcześniej i uchwycił oszczędności setek tysięcy klientów.

Akcje sądowe stwierdziły, że wezwanie zostało wydane przez federalne jury rządu federalnego na Manhattanie. Wielkie jury rządu federalnego są rozmieszczane przez prokuratorzy z Ministerstwa Sprawiedliwości w celu przeprowadzenia dochodzeń karnych i prawdopodobnie złożonych zarzutów.

Przywołanie jest oznaką intensywnego badania, na który Celsjusz został narażony w tym roku, kiedy niegdyś duża pożyczka na kryptograficzną upadła podczas silnej sprzedaży aktywów kryptowalut.

Celsjusz nagrał krypto-aktywację i przyznał im, obiecując zapierające dech w piersiach zwroty klientom, którzy osiągnęli je za pomocą tokenów na rynkach aktywów cyfrowych. W godzinach szczytu utrzymywał 25 miliardów dolarów klientów klientów. Firma zarejestrowała bankructwo w lipcu, ponieważ była winna 5,5 miliarda dolarów, ale utrzymywała aktywa o wartości zaledwie 4,3 miliarda dolarów.

Szczegóły o tym, o co wymagały wezwania, nie zostały ujawnione w złożeniu 5 października. Przywoły zostały uwzględnione na liście „zapytań lub środków przez organ regulacyjny” jako szersze ujawnienie kwestii finansowych Spółki.

Celsjusz powiedział: „Współpracujemy ze wszystkimi oficjalnymi zapytaniami, a organy nadzorcze są ważnymi grupami interesu w naszej restrukturyzacji. Nie komentujemy szczegółowych szczegółów zapytania”.

Prawnik byłego CEO Celsjusza, Alex Mashinsky, który zrezygnował w zeszłym miesiącu, nie skomentował, ponieważ wezwanie nie zostały wydane. Prokurator generalny USA Manhattanu odrzucił oświadczenie.

Kryptowa pożyczka Bankrot musi zajmować się zapytaniami kilku innych władz federalnych, jak pokazują akta sądowe. Obejmuje to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Komisję Handlu Futures Commodity i Federalną Komisję Handlu. Trzy władze przeprowadzają prawo cywilne niż dochodzenia karne.

Egzaminy CFTC są opisane jako „oszustwo i inne nielegalne zachowanie w odniesieniu do transakcji z aktywami cyfrowymi” i osobno jako „niektóre działania handlowe z Terrausd (VAT) / Luna”.

Ust i Luna były dwoma połączonymi tokenami, które upadły w maju i wywołały falę kolejnych bankructw w całej branży kryptograficznej. Celsjusz powiedział, że unikał znacznych strat w handlu VAT i Luny, kończąc swoją działalność, gdy tokeny upadły.

Badania DOJ, CFTC i FTC nie zostały wcześniej zgłoszone. W lipcu Financial Times ujawniło, że SEC Celsjusza zażądała rejestrów niektórych firm swoich najwyższych kadry kierowniczej. Bloomberg poinformował w styczniu, że firma była zaangażowana w bardziej kompleksowe badanie SEC za pośrednictwem wierzycieli kryptograficznych.

kadhim@ft.com

Źródło: Financial Times