Amerikanske påtalemyndigheter har siktet Celsius dager etter blokkering av uttak

De amerikanske påtalemyndighetene siktet bare Celsius -nettverket i noen dager etter at det nå konkurs kryptokrypto i juni hadde frosset kundeuttak i en av flere føderale undersøkelser rundt selskapet.

Innkallingen ble utstedt 15. juni, som långiveren kunngjorde forrige uke i en insolvensdomstol på Manhattan. Celsius hadde stoppet uttakene tre dager tidligere og fanget besparelsen til hundretusener av kunder.

Rettsfilene uttalte at stevningen ble utstedt av en føderal jury av den føderale regjeringen på Manhattan. Grand Juryer fra den føderale regjeringen er utplassert av statsadvokater fra Justisdepartementet for å gjennomføre kriminelle etterforskninger og muligens inngi anklager.

Innkallingen er et tegn på den intensive undersøkelsen som Celsius ble utsatt for i år da det en gang store krypto -lånet kollapset under et sterkt salg av cryptocurrency -eiendeler.

Celsius spilte inn krypto-anvendte og tildelte dem, og lovet fantastisk avkastning til kunder som oppnådde det ved å bruke symbolene på markedene for digitale eiendeler. På topptider holdt den 25 milliarder dollar hos kunder av kunder. Selskapet registrerte konkurs i juli fordi det skyldte 5,5 milliarder dollar, men holdt eiendeler verdt bare 4,3 milliarder dollar.

Detaljene om hva innkallingen ba om ikke blir avslørt i innsendingen 5. oktober. Innkallingen ble inkludert i en liste over "henvendelser eller tiltak fra reguleringsmyndigheten" som en bredere avsløring av selskapets økonomiske forhold.

Celsius sa: "Vi samarbeider med alle offisielle henvendelser, og tilsynsmyndighetene er viktige interessegrupper i vår omstilling. Vi kommenterer ikke de spesifikke detaljene i henvendelser."

En advokat for den tidligere administrerende direktøren i Celsius, Alex Mashinsky, som hadde trukket seg forrige måned, kommenterte ikke fordi stevningen ikke ble utstedt. Den amerikanske statsadvokaten for Manhattan avviste en uttalelse.

Bankrot kryptolån må forholde seg til henvendelser fra flere andre føderale myndigheter, som rettsfiler viser. Dette inkluderer Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission og Federal Trade Commission. De tre myndighetene utfører sivil lov enn kriminelle etterforskninger.

CFTC -undersøkelsene beskrives som "svindel og annen ulovlig oppførsel i forhold til transaksjoner med digitale eiendeler" og separat som "visse handelsaktiviteter med TerrausD (mva) / Luna".

ust og Luna var to sammenkoblede symboler som kollapset i mai og utløste en bølge av påfølgende konkurser i hele kryptoindustrien. Celsius sa at det unngikk betydelige tap i moms og Luna -handel ved å avslutte virksomheten da symbolene kollapset.

Undersøkelsene av DOJ, CFTC og FTC ble ikke tidligere rapportert. I juli avslørte Financial Times at Celsius 'SEC hadde bedt om poster over visse virksomheter fra toppledere. Bloomberg rapporterte i januar at selskapet var involvert i en mer omfattende undersøkelse av SEC via kryptokreditorer.

kadhim@ft.com