Amerikaanse officieren van justitie hebben Celsius dagen na het blokkeren van terugtrekkingen aangeklaagd

De Amerikaanse officieren van justitie hebben het Celsius -netwerk slechts enkele dagen in rekening gebracht nadat de nu faillissementscrypto -lening in juni in een van de opnames van klanten had ingevroren in een van de verschillende federale onderzoeken in het hele bedrijf.

De dagvaarding werd uitgegeven op 15 juni, zoals de geldschieter vorige week aankondigde in een insolventiehof in Manhattan. Celsius had de opnames drie dagen eerder gestopt en de besparingen van honderdduizenden klanten vastgelegd.

De rechtbank dossiers verklaarden dat de dagvaarding werd uitgegeven door een federale jury van de federale overheid in Manhattan. Grote jury's van de federale overheid worden door Openbare aanklagers van het ministerie van Justitie ingezet om strafrechtelijke onderzoeken uit te voeren en mogelijk aanklachten in te dienen.

De dagvaarding is een teken van het intensieve onderzoek dat Celsius werd blootgesteld aan dit jaar toen de eens grote crypto -lening instortte tijdens een sterke verkoop van cryptocurrency -activa.

Celsius registreerde crypto-assets en beloofde hen, beloofde adembenemend rendement aan klanten die het bereikten door de tokens te gebruiken op de markten voor digitale activa. Op piektijd had het $ 25 miljard aan klanten van klanten. Het bedrijf registreerde in juli een faillissement omdat het $ 5,5 miljard verschuldigd was, maar activa slechts $ 4,3 miljard ter waarde had.

De details van wat de dagvaarding wordt gevraagd, worden niet bekendgemaakt bij het indienen van 5 oktober. De dagvaarding werd opgenomen in een lijst met "vragen of maatregelen door de regelgevende autoriteit" als een bredere openbaarmaking van de financiële aangelegenheden van het bedrijf.

Celsius zei: "We werken samen met alle officiële vragen, en de toezichthoudende autoriteiten zijn belangrijke belangengroepen in onze herstructurering. We geven geen commentaar op de specifieke details van vragen."

Een advocaat van de voormalige CEO van Celsius, Alex Mashinsky, die vorige maand had ontslag, gaf geen commentaar omdat de dagvaarding niet werd uitgegeven. De Amerikaanse procureur -generaal van Manhattan verwierp een verklaring.

De Bankrot Crypto -lening heeft te maken met vragen van verschillende andere federale autoriteiten, zoals gerechtelijke dossiers aantonen. Dit omvat de Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission en de Federal Trade Commission. De drie autoriteiten voeren een burgerlijk recht uit dan strafrechtelijk onderzoek.

De CFTC -onderzoeken worden beschreven als "fraude en ander illegaal gedrag in relatie tot transacties met digitale activa" en afzonderlijk als "bepaalde handelsactiviteiten met TerraUSD (btw) / luna".

UST en LUNA waren twee onderling verbonden tokens die in mei instortten en een golf van daaropvolgende faillissementen in de gehele crypto -industrie veroorzaakten. Celsius zei dat het aanzienlijke verliezen in btw en Luna -handel vermeed door zijn bedrijf te beëindigen toen de tokens instortten.

De onderzoeken van de DOJ, de CFTC en de FTC werden niet eerder gemeld. In juli onthulde de Financial Times dat Celsius 'SEC had gevraagd om records van bepaalde bedrijven van haar topmanagers. Bloomberg meldde in januari dat het bedrijf betrokken was bij een uitgebreider onderzoek van de SEC via crypto -crediteuren.

kadhim@ft.com