ASV prokurori ir apsūdzējuši Celsiju dienas pēc izņemšanas bloķēšanas

ASV prokurori uz dažām dienām apsūdzēja Celsija tīklu tikai pēc tam, kad jūnijā tagad bankrota kriptogrāfijas aizdevums bija sasaldējis klientu izņemšanu vienā no vairākām federālām izmeklēšanas vietām visā uzņēmumā.

Asumons tika izsniegts 15. jūnijā, kā aizdevējs pagājušajā nedēļā paziņoja maksātnespējas tiesā Manhetenā. Celsijs bija pārtraucis izņemšanu trīs dienas agrāk un iemūžinājis simtiem tūkstošu klientu ietaupījumus.

Tiesas lietas paziņoja, ka uz pavēsti izdod Manhetenas federālās valdības federālā žūrija. Federālās valdības lielās žūrijas no Tieslietu ministrijas prokurori izvieto prokurori, lai veiktu kriminālizmeklēšanu un, iespējams, iesniegtu apsūdzības.

Asumons liecina par intensīvo pārbaudi, ka Celsijs tika pakļauts šogad, kad savulaik lielais kriptogrāfijas aizdevums sabruka spēcīgas kriptovalūtas aktīvu pārdošanas laikā.

Celsijs ierakstīja kriptonauda un apbalvoja tos, solot elpu aizraujošu atgriešanos klientiem, kuri to sasniedza, izmantojot marķierus digitālo aktīvu tirgos. Peak Times klientu klientiem bija 25 miljardi USD. Uzņēmums jūlijā reģistrēja bankrotu, jo tas bija parādā 5,5 miljardus dolāru, bet turēja aktīvus tikai 4,3 miljardu dolāru vērtībā.

Sīkāka informācija par to, ko prasītais pavēste, netiek atklāts 5. oktobra iesniegumā. Pavātrums tika iekļauts sarakstā "izmeklēšanas vai pasākumi, ko veica pārvaldes iestāde" kā plašāku uzņēmuma finanšu jautājumu atklāšanu.

Celsijs sacīja: "Mēs sadarbojamies ar visiem oficiālajiem jautājumiem, un uzraudzības iestādes ir svarīgas interešu grupas mūsu pārstrukturēšanā. Mēs nekomentējam konkrēto izmeklēšanas informāciju."

Bijušā Celsija izpilddirektora advokāts Alekss Mashinskis, kurš pagājušajā mēnesī bija atkāpies no amata, nekomentēja, jo pavēste netika izsniegta. Manhetenas ģenerālprokurors ASV noraidīja paziņojumu.

Bankrot kriptogrāfijas aizdevumam ir jātiek galā ar vairāku citu federālo iestāžu pieprasījumiem, kā liecina tiesas lietas. Tas ietver Vērtspapīru un biržu komisiju, preču nākotnes darījumu tirdzniecības komisiju un Federālo tirdzniecības komisiju. Trīs varas iestādes veic civiltiesības nekā kriminālizmeklēšana.

CFTC eksāmeni tiek aprakstīti kā "krāpšana un cita nelikumīga rīcība saistībā ar darījumiem ar digitālajiem aktīviem" un atsevišķi kā "noteiktas tirdzniecības darbības ar TerRausd (PVN) / Luna".

Ust un Luna bija divi savstarpēji savienoti žetoni, kas sabruka maijā un izraisīja nākamo bankrotu vilni visā kriptogrāfijas nozarē. Celsijs sacīja, ka tas izvairās no ievērojamiem zaudējumiem PVN un Luna tirdzniecībā, pārtraucot savu biznesu, kad sabruka žetoni.

Iepriekš netika ziņots par DOJ, CFTC un FTC eksāmeniem. Jūlijā Financial Times atklāja, ka Celsija SEC ir pieprasījusi ierakstus par dažiem tā vadītāju uzņēmumiem. Bloomberg janvārī ziņoja, ka uzņēmums ir iesaistīts visaptverošākā SEC pārbaudē, izmantojot kripto kreditorus.

kadhim@ft.com