JAV prokurorai kaltino Celsijaus praėjus dienoms po išėmimo blokavimo

JAV prokurorai kaltino tik „Celsijaus“ tinklą tik po kelių dienų po to, kai birželio mėn. Bankroto birželio mėn. Bankroto paskola užšaldė klientų išėmimus viename iš kelių federalinių tyrimų visoje įmonėje.

šaukimas buvo paskelbtas birželio 15 d., Kaip skolintojas praėjusią savaitę paskelbė Bemoryvumo teisme Manhetene. Celsijus nutraukė pasitraukimus trimis dienomis anksčiau ir užfiksavo šimtų tūkstančių klientų santaupas.

Teismo bylose teigiama, kad šaukimą paskelbė federalinė federalinės vyriausybės Manhatane žiuri. Didžiosios federalinės vyriausybės prisiekusieji dislokuoja Teisingumo ministerijos prokurorų prokurorams atlikti baudžiamuosius tyrimus ir galbūt kaltinimus.

šaukimas yra intensyvaus egzamino ženklas, kad Celsijus buvo paveiktas šiais metais, kai kadaise didelė kriptovaliutų paskola žlugo per stiprią kriptovaliutų turto pardavimą.

Celsijus užfiksavo kriptovaliutų aspektus ir apdovanojo juos, žadėdama kvapą gniaužiančią grąžą klientams, kurie tai pasiekė naudodamiesi skaitmeninio turto rinkose žetonais. Piko metu klientų klientams ji turėjo 25 milijardus dolerių. Bendrovė liepą užregistravo bankrotą, nes ji buvo skolinga 5,5 milijardo dolerių, tačiau išlaikė turtą, kurio vertė tik 4,3 milijardo dolerių.

Išsami informacija apie tai, ko reikalavo šaukimas, neatskleidžiama pateikiant spalio 5 d. Šaukimas buvo įtrauktas į „reguliavimo institucijos paklausimų ar priemonių“ sąrašą kaip platesnį bendrovės finansinių reikalų atskleidimą.

Celsijus sakė: "Mes bendradarbiaujame su visais oficialiais klausimais, o priežiūros institucijos yra svarbios interesų grupės pertvarkant. Mes nekomentuojame konkrečių tyrimų detalių."

Buvusio „Celsijaus“ generalinio direktoriaus Alexo Mashinsky advokatas, kuris atsistatydino praėjusį mėnesį, nekomentavo, nes šaukimas nebuvo paskelbtas. JAV generalinis Manheteno generalinis prokuroras atmetė pareiškimą.

Bankroto kriptovaliutų paskola turi nagrinėti kelių kitų federalinių valdžios institucijų paklausimus, kaip rodo teismo bylos. Tai apima Vertybinių popierių ir biržos komisiją, prekių ateities prekybos komisiją ir Federalinę prekybos komisiją. Trys valdžios institucijos vykdo civilinę teisę nei kriminaliniai tyrimai.

CFTC egzaminai apibūdinami kaip „sukčiavimas ir kitas neteisėtas elgesys, susijęs su operacijomis su skaitmeniniu turtu“, ir atskirai kaip „tam tikra prekybos veikla su teramd (PVM) / Luna“.

ust ir Luna buvo du tarpusavyje sujungti žetonai, kurie žlugo gegužę ir sukėlė vėlesnių bankrotų bangą visoje kriptovaliutų pramonėje. Celsijus teigė, kad išvengė didelių nuostolių dėl PVM ir Luna prekybos, nutraukdamas savo verslą, kai žlugo žetonai.

Anksčiau nebuvo pranešta apie DOJ, CFTC ir FPK tyrimus. Liepos mėn. „Financial Times“ atskleidė, kad Celsijaus SEC paprašė tam tikrų aukščiausių vadovų verslo įrašų. Sausio mėn. „Bloomberg“ pranešė, kad bendrovė dalyvavo išsamesniame SEC tyrime per kriptovaliutas.

Kadhim@ft.com