I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Celsius giorni dopo il blocco dei prelievi

I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Celsius Network solo per alcuni giorni dopo che il prestito crittografico ormai fallimentare di giugno aveva congelato i prelievi dei clienti in una delle numerose indagini federali intorno alla società.

Le convocazioni sono state emesse il 15 giugno, come il prestatore ha annunciato la scorsa settimana in un tribunale di insolvenza a Manhattan. Celsius aveva fermato i prelievi tre giorni prima e aveva catturato i risparmi di centinaia di migliaia di clienti.

I file del tribunale hanno dichiarato che le convocazioni sono state emesse da una giuria federale del governo federale a Manhattan. Le grandi giurie del governo federale sono dispiegate da pubblici ministeri del Ministero della Giustizia per svolgere indagini penali e possibilmente presentare accuse.

La convocazione è un segno dell'esame intensivo a cui Celsius è stato esposto a quest'anno quando il prestito di criptovalute un tempo è crollato durante una forte vendita di attività di criptovaluta.

Celsius ha registrato cripto-asset e assegnato loro, promettenti ritorni mozzafiato ai clienti che lo hanno raggiunto utilizzando i token nei mercati per le risorse digitali. Nelle ore di punta, ha detenuto $ 25 miliardi in clienti di clienti. La società ha registrato fallimento a luglio perché doveva $ 5,5 miliardi, ma ha mantenuto beni per un valore di soli $ 4,3 miliardi.

I dettagli di ciò che le convocazioni richieste non sono divulgati nella presentazione del 5 ottobre. Le convocazioni sono state incluse in un elenco di "indagini o misure da parte dell'autorità di regolamentazione" come una più ampia divulgazione delle questioni finanziarie della società.

Celsius ha dichiarato: "Cooperamo con tutte le indagini ufficiali e le autorità di vigilanza sono importanti gruppi di interesse nella nostra ristrutturazione. Non commentiamo i dettagli specifici delle indagini".

Un avvocato dell'ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky, che si era dimesso il mese scorso, non ha commentato perché le convocazioni non sono state emesse. Il procuratore generale degli Stati Uniti di Manhattan ha respinto una dichiarazione.

Il prestito di criptovaluta Bankrot deve affrontare le richieste di diverse altre autorità federali, come mostrano i file del tribunale. Ciò include la Securities and Exchange Commission, la Commissione per il commercio futures sulle materie prime e la Federal Trade Commission. Le tre autorità svolgono il diritto civile rispetto alle indagini penali.

Gli esami CFTC sono descritti come "frode e altri comportamenti illegali in relazione alle transazioni con attività digitali" e separatamente come "alcune attività commerciali con Terrausd (IVA) / Luna".

UST e Luna erano due token interconnessi che sono crollati a maggio e hanno innescato un'ondata di successivi fallimenti nell'intero settore delle criptovalute. Celsius ha affermato di aver evitato perdite considerevoli in IVA e Luna Trading ponendo fine alla sua attività quando i token sono crollati.

Gli esami del DOJ, del CFTC e del FTC non sono stati precedentemente segnalati. A luglio, il Financial Times ha rivelato che la SEC di Celsius aveva richiesto registri di alcune aziende dei suoi alti dirigenti. Bloomberg ha riferito a gennaio che la società era coinvolta in un esame più completo della SEC tramite i creditori di criptovaluta.

kadhim@ft.com