Az amerikai ügyészek napokkal vádolták Celsius -t a visszavonások blokkolása után

Az Egyesült Államok ügyészei csak néhány napig vádolták a Celsius Network -et, miután a most júniusi csődeljárási kriptográfia -kölcsön befagyasztotta az ügyfelek kivonulását a társaság körüli számos szövetségi nyomozás egyikében.

Az idézést június 15 -én adták ki, ahogy a hitelező a múlt héten bejelentette a manhattani fizetésképtelenségi bíróságon. Celsius három nappal korábban megállította a visszavonásokat, és több százezer vásárló megtakarítását megragadta.

A bírósági iratok kijelentették, hogy az idézést a manhattani szövetségi kormány szövetségi zsűri adta ki. A szövetségi kormány nagy zsűrijét az Igazságügyi Minisztérium ügyészei küldték el bűnügyi nyomozások elvégzésére és esetlegesen vádjával.

Az idézés annak az intenzív vizsgálatnak a jele, hogy Celsius ki volt téve az idei évnek, amikor az egykori nagy kriptográfiai kölcsön összeomlott a kriptovaluta eszközök erős eladása során.

Celsius rögzítette a kripto-eszközöket és odaítélte őket, ígéretes visszatérést ígéretes az ügyfelek számára, akik a tokenek digitális eszközökhöz használták a tokenek használatával. Csúcsidőben 25 milliárd dollárt tartott az ügyfelek ügyfeleiben. A társaság júliusban regisztrált csődöt, mert 5,5 milliárd dollárt tartozott, de az eszközöket csak 4,3 milliárd dollár értékben tartotta.

Az idézés részleteit nem tették közzé október 5 -én.

Celsius elmondta: "Együttműködünk az összes hivatalos kérdéssel, és a felügyeleti hatóságok fontos érdekcsoportok a szerkezetátalakításban. Nem kommentáljuk a kérdések konkrét részleteit."

A Celsius volt vezérigazgatójának ügyvédje, Alex Mashinsky, aki a múlt hónapban lemondott, nem kommentálta, mert az idézést nem adták ki. A manhattani amerikai főügyész elutasította a nyilatkozatot.

A Bankrot kripto -kölcsönnek több más szövetségi hatóság kérdéseivel kell foglalkoznia, amint azt a bírósági iratok mutatják. Ide tartoznak az Értékpapír- és Tőzsdebizottság, az Commodity Futures Kereskedelmi Bizottság és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság. A három hatóság polgári jogot hajt végre, mint a bűnügyi nyomozás.

A CFTC vizsgákat "csalás és egyéb illegális magatartásnak nevezik a digitális eszközökkel végzett tranzakciókkal kapcsolatban", külön -külön "bizonyos kereskedelmi tevékenységekként a Terrausd (HÉA) / LUNA -val".

ust és a luna két összekapcsolt token voltak, amelyek májusban összeomlottak, és az egész kriptoviparban a későbbi csődök hullámát váltották ki. Celsius elmondta, hogy elkerüli a HÉA és a LUNA kereskedelmének jelentős veszteségeit azáltal, hogy befejezi üzleti tevékenységét, amikor a zsetonok összeomlottak.

A DOJ, a CFTC és az FTC vizsgálatát korábban nem jelentették. Júliusban a Financial Times feltárta, hogy a Celsius SEC nyilvántartását kérte a vezetői vezetõinek egyes vállalkozásainak. A Bloomberg januárban beszámolt arról, hogy a társaság kriptográfiai hitelezők révén részt vett a SEC átfogóbb vizsgálatában.

kadhim@ft.com