Američki tužitelji optužili su Celzijeve dane nakon blokiranja povlačenja

Američki tužitelji naplatili su Celzijevu mrežu samo nekoliko dana nakon što je sada već zajam za bankrot kriptovaluta u lipnju zamrznuo povlačenje kupaca u jednoj od nekoliko saveznih istraga oko tvrtke.

Poziv je objavljen 15. lipnja, jer je zajmodavac najavio prošlog tjedna na sudu za insolventnost na Manhattanu. Celzijus je zaustavio povlačenje tri dana ranije i uhvatio uštedu od stotina tisuća kupaca.

Sudski dosjei izjavili su da je poziv izdao savezni porota savezne vlade na Manhattanu. Velike porote savezne vlade javno tužitelji raspoređuju iz Ministarstva pravosuđa radi obavljanja kaznenih istraga i eventualno podnošenja optužbi.

Poziv je znak intenzivnog ispitivanja da je Celzijus bio izložen ovoj godini kada se nekada veliki kripto zajam srušio tijekom snažne prodaje imovine kriptovaluta.

Celzijus je zabilježio kripto-imovine i dodijelio ih, obećavajući da će se oduzeti dah vraća kupcima koji su ga postigli koristeći tokene na tržištima za digitalnu imovinu. U vrijeme vrha držao je 25 milijardi dolara kupca kupaca. Tvrtka je u srpnju registrirala bankrot jer je dugovala 5,5 milijardi dolara, ali je imovinu držala samo 4,3 milijarde dolara.

Pojedinosti o čemu poziva poziva nisu objavljene u podnošenju 5. listopada. Poziv je bio uključen u popis "Upiti ili mjere od strane regulatornih tijela" kao šire objavljivanje financijskih pitanja tvrtke.

Celzijus je rekao: "Surađujemo sa svim službenim upitima, a nadzorna tijela su važne interesne skupine u našem restrukturiranju. Ne komentiramo konkretne detalje upita."

Odvjetnik bivšeg izvršnog direktora Celzijusa Alexa Mashinskog, koji je dao ostavku prošlog mjeseca, nije komentirao jer poziv nije izdat. Američki državni odvjetnik na Manhattanu odbacio je izjavu.

Zajam za kriptovalute bankrot mora se baviti upitima nekoliko drugih saveznih vlasti, kao što pokazuju sudske dosjee. To uključuje Komisiju za vrijednosne papire i razmjene, robne komisije za trgovanje i Federalnu komisiju za trgovinu. Tri vlasti provode građansko pravo nego kaznene istrage.

CFTC ispiti opisani su kao "prijevara i drugo ilegalno ponašanje u odnosu na transakcije s digitalnom imovinom" i odvojeno kao "određene trgovačke aktivnosti s Terrausd (PDV) / luna".

UST i Luna bila su dva međusobno povezana tokena koja su se srušila u svibnju i pokrenula val naknadnih bankrota u čitavoj kripto industriji. Celzijus je rekao da je izbjegao znatne gubitke u trgovini PDV -om i Lunom okončavši svoje poslovanje kada su se tokeni srušili.

Prethodne preglede DOJ -a, CFTC -a i FTC -a nisu prethodno prijavljeni. U srpnju su Financial Times otkrili da je Celzijev SEC zatražio evidenciju o određenim tvrtkama svojih najboljih rukovoditelja. Bloomberg je u siječnju izvijestio da je tvrtka bila uključena u sveobuhvatniji ispitivanje SEC -a putem Crypto vjerovnika.

cadhim@ft.com

Izvor: Financial Times