Les procureurs américains ont accusé Celsius quelques jours après le blocage des retraits

Les procureurs américains ont facturé le réseau Celsius seulement quelques jours après le prêt cryptographique désormais en faillite en juin, les retraits de clients ont congelé l'une des nombreuses enquêtes fédérales autour de la société.

La citation a été publiée le 15 juin, comme le prêteur l'a annoncé la semaine dernière devant un tribunal d'insolvabilité de Manhattan. Celsius avait arrêté les retraits trois jours plus tôt et a capturé l'économie de centaines de milliers de clients.

Les dossiers du tribunal ont déclaré que la citation avait été publiée par un jury fédéral du gouvernement fédéral à Manhattan. Les grands jurys du gouvernement fédéral sont déployés par des procureurs du ministère de la Justice pour mener des enquêtes criminelles et éventuellement déposer des accusations.

La convocation est un signe de l'examen intensif auquel Celsius a été exposé cette année lorsque le prêt de cryptographie autrefois important s'est effondré lors d'une forte vente d'actifs de crypto-monnaie.

Celsius a enregistré des crypto-actifs et les a attribués, promettant des rendements à couper le souffle aux clients qui l'ont atteint en utilisant les jetons sur les marchés des actifs numériques. Aux heures de pointe, il détenait 25 milliards de dollars de clients de clients. La société a enregistré le faillite en juillet car elle devait 5,5 milliards de dollars, mais a conservé des actifs d'une valeur de seulement 4,3 milliards de dollars.

Les détails de ce que la convocation demandait ne sont pas divulgués dans la soumission du 5 octobre. La convocation a été incluse dans une liste "de demandes ou de mesures par l'autorité de réglementation" en tant que divulgation plus large des questions financières de la Société.

Celsius a déclaré: "Nous coopérons avec toutes les enquêtes officielles, et les autorités de supervision sont des groupes d'intérêt importants dans notre restructuration. Nous ne commençons pas les détails spécifiques des enquêtes."

avocat de l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, qui avait démissionné le mois dernier, n'a pas commenté parce que la citation n'a pas été délivrée. Le procureur général américain de Manhattan a rejeté une déclaration.

Le prêt crypto de Bankrot doit faire face aux demandes de renseignements de plusieurs autres autorités fédérales, comme le montrent les dossiers judiciaires. Cela comprend la Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission et la Federal Trade Commission. Les trois autorités exercent le droit civil que les enquêtes criminelles.

Les examens CFTC sont décrits comme "fraude et autres comportements illégaux par rapport aux transactions avec les actifs numériques" et séparément comme "certaines activités commerciales avec Terrausd (TVA) / Luna".

UST et Luna étaient deux jetons interconnectés qui se sont effondrés en mai et ont déclenché une vague de faillites ultérieures dans toute l'industrie de la cryptographie. Celsius a déclaré qu'il avait évité des pertes considérables dans la TVA et Luna en terminant ses activités lorsque les jetons se sont effondrés.

Les examens du DOJ, du CFTC et de la FTC n'ont pas été signalés auparavant. En juillet, le Financial Times a révélé que la SEC de Celsius avait demandé des dossiers de certaines entreprises de ses cadres supérieurs. Bloomberg a rapporté en janvier que la société était impliquée dans un examen plus complet de la SEC via des créanciers crypto.

kadhim@ft.com