Yhdysvaltain syyttäjät ovat syyttäneet Celsius -päiviä vetäytymisen estämisen jälkeen

;

Kutsu annettiin 15. kesäkuuta, kuten lainanantaja ilmoitti viime viikolla Manhattanin maksukyvyttömyystuomioistuimessa. Celsius oli lopettanut nostot kolme päivää aikaisemmin ja vanginnut satojen tuhansien asiakkaiden säästöt.

Tuomioistuimen asiakirjoissa todettiin, että Manhattanin liittohallituksen liittovaltion tuomaristo antoi kutsun. Liittovaltion hallituksen suuria tuomaristoja ovat julkiset syyttäjät oikeusministeriöltä rikostutkintojen suorittamiseen ja mahdollisesti nostamaan syytöksiä.

Kutsu on merkki intensiivisestä tutkimuksesta, jonka Celsius altistui tänä vuonna, kun kerran suuri kryptolaina romahti kryptovaluutan varojen voimakkaan myynnin aikana.

celsius nauhoitti salausmääriä ja myönsi heille lupaten henkeäsalpaavat palautukset asiakkaille, jotka saavuttivat sen käyttämällä tokeneja digitaalisten omaisuuden markkinoilla. Peak Times -tapahtumana oli 25 miljardia dollaria asiakkaiden asiakkaita. Yhtiö rekisteröi konkurssin heinäkuussa, koska se oli 5,5 miljardin dollarin velkaa, mutta piti varojen arvoltaan vain 4,3 miljardia dollaria.

Yksityiskohdat siitä, mitä kutsuttua kutsumista ei ilmoiteta 5. lokakuuta.

Celsius sanoi: "Teemme yhteistyötä kaikkien virallisten tutkimusten kanssa, ja valvontaviranomaiset ovat tärkeitä sidosryhmiä rakenneuudistuksissamme. Emme kommentoi kyselyjen erityisiä yksityiskohtia."

Celsiuksen entisen toimitusjohtajan Alex Mashinskyn lakimies, joka oli eronnut viime kuussa, ei kommentoinut, koska kutsua ei annettu. Manhattanin Yhdysvaltain oikeusministeri hylkäsi lausunnon.

Bankrot -kryptolainan on käsiteltävä useiden muiden liittovaltion viranomaisten tutkimuksia, kuten tuomioistuimen asiakirjat osoittavat. Tähän sisältyy arvopaperi- ja pörssikomissio, hyödykefutuurien kauppakomissio ja liittovaltion kauppakomissio. Kolme viranomaista suorittavat siviilioikeuden kuin rikostutkinnot.

CFTC -tutkimuksia kuvataan "petoksiksi ja muuhun laittomaan käyttäytymiseen suhteessa digitaalisten omaisuuden kanssa tapahtuviin liiketoimiin" ja erikseen "tietyinä kaupankäynnissä Terrausd (VAT) / Luna".

; Celsius kertoi, että se vältti huomattavia tappioita arvonlisävero- ja Luna -kaupassa lopettamalla liiketoiminnan, kun rahakkeet romahtivat.

DOJ: n, CFTC: n ja FTC: n tutkimuksia ei aiemmin ilmoitettu. Heinäkuussa Financial Times paljasti, että Celsiuksen SEC oli pyytänyt tietueita tiettyjen parhaiden johtajiensa yrityksistä. Bloomberg kertoi tammikuussa, että yritys oli mukana SEC: n kattavammassa tutkimuksessa salaustekijöiden kautta.

kadhim@ft.com