USA prokurörid on süüdistanud Celsiuse päeva pärast väljaastumiste blokeerimist

USA prokurörid süüdistasid Celsiuse võrgustikku vaid mõni päev pärast seda, kui juunis toimunud nüüd pankroti krüptolaenu oli külmutanud klientide väljamakseid ühes mitmest föderaalsest uurimisest ettevõtte ümber.

Kutse väljastati 15. juunil, nagu laenuandja teatas eelmisel nädalal Manhattani maksejõuetuse kohtus. Celsius oli väljavõtmise kolm päeva varem peatanud ja jäädvustanud sadade tuhandete klientide kokkuhoiu.

Kohtud toimikud väitis, et kohtukutse andis välja Manhattani föderaalvalitsuse föderaalse žürii. Föderaalvalitsuse suured žüriid lähevad justiitsministeeriumi riigitegejad kriminaaluurimise läbiviimiseks ja võib -olla süüdistuste esitamiseks.

Kutsumine on märk intensiivsest eksamist, millega Celsius sel aastal kokku puutus, kui kord suur krüptolaen varises krüptovaluuta varade tugeva müügi käigus kokku.

Celsius salvestas krüpto-varasid ja autasustas neid, lubades hingematvat tulu klientidele, kes selle saavutasid, kasutades digitaalsete varade turgudel olevaid žetoone. Tippa Timesil oli klientide klientide eest 25 miljardit dollarit. Ettevõte registreeris pankroti juulis, kuna ta oli võlgu 5,5 miljardit dollarit, kuid hoidis varasid väärtuses ainult 4,3 miljardit dollarit.

Kutsumise kohta nõutud üksikasju ei avalikustata 5. oktoobri esituses. Kutse lisati nimekirja "Reguleeriva asutuse järelepärimised või meetmed" ettevõtte finantsküsimuste laiema avalikustamisena.

Celsius ütles: "Me teeme koostööd kõigi ametlike järelepärimistega ja järelevalvevõimud on meie ümberkorraldamisel olulised huvigrupid. Me ei kommenteeri uurimiste konkreetseid üksikasju."

Eelmisel kuul tagasi astunud Celsiuse endise tegevjuhi Alex Mashinsky advokaat ei kommenteerinud, kuna kohtukutseid ei antud. Manhattani USA peaprokurör lükkas avalduse tagasi.

Bankroti krüptolaen peab tegelema mitmete teiste föderaalvõimude päringutega, nagu kohtutoimikud näitavad. See hõlmab väärtpaberi- ja börsikomisjoni, kaubafutuuride kauplemiskomisjoni ja föderaalse kaubanduskomisjoni. Kolm asutust viivad läbi tsiviilõiguse kui kriminaaluurimised.

CFTC eksamid kirjeldatakse kui "pettust ja muud ebaseaduslikku käitumist seoses digitaalse varaga tehingutega" ja eraldi kui "teatud kauplemistegevusi Terrausd (käibemaksuga) / Lunaga".

UST ja Luna olid kaks omavahel ühendatud žetooni, mis varises mais kokku ja käivitasid järgnevate pankrottide laine kogu krüptotööstuses. Celsius ütles, et see vältis käibemaksu ja Luna kauplemisel märkimisväärset kahju, lõpetades oma äri, kui žetoonid kokku varisesid.

DOJ, CFTC ja FTC uuringuid varem ei teatatud. Juulis näitas Financial Times, et Celsiuse SEC taotles oma tippjuhtide teatud ettevõtete andmeid. Bloomberg teatas jaanuaris, et ettevõte osales SECi põhjalikumas eksamil krüptovõlausaldajate kaudu.

kadhim@ft.com

Allikas: Financial Times