Los fiscales estadounidenses han acusado a Celsius días después del bloqueo de retiros

Los fiscales estadounidenses solo cobraron la Red Celsius por unos días después de que el préstamo de cripto de bancarrota en junio en junio había congelado los retiros de los clientes en una de varias investigaciones federales en torno a la compañía.

La citación se emitió el 15 de junio, como anunció el prestamista la semana pasada en un tribunal de insolvencia en Manhattan. Celsius había detenido los retiros tres días antes y capturó los ahorros de cientos de miles de clientes.

Los archivos judiciales declararon que la citación fue emitida por un jurado federal del gobierno federal en Manhattan. Los grandes jurados del gobierno federal son desplegados por los fiscales del Ministerio de Justicia para llevar a cabo investigaciones penales y posiblemente presentar cargos.

La citación es un signo del examen intensivo al que Celsius estuvo expuesto este año cuando el préstamo criptográfico que una vez se derrumbó durante una fuerte venta de activos de criptomonedas.

Celsius grabó los activos criptográficos y los otorgó, prometiendo retornos impresionantes a los clientes que lo lograron utilizando los tokens en los mercados para activos digitales. En las horas pico, tenía $ 25 mil millones en clientes de clientes. La compañía se registró en bancarrota en julio porque debía $ 5.5 mil millones, pero mantuvo activos por valor de solo $ 4.3 mil millones.

Los detalles de lo que la convocatoria solicitó no se revelan en la presentación del 5 de octubre. Las convocatorias se incluyeron en una lista de "consultas o medidas por parte de la autoridad reguladora" como una divulgación más amplia de los asuntos financieros de la Compañía.

Celsius dijo: "Cooperamos con todas las consultas oficiales, y las autoridades de supervisión son grupos de interés importantes en nuestra reestructuración. No hacemos comentarios sobre los detalles específicos de las consultas".

Un abogado del ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, que había renunciado el mes pasado, no hizo comentarios porque no se emitieron la citación. El Fiscal General de Manhattan de los Estados Unidos rechazó una declaración.

El préstamo de cripto de Bankrot tiene que tratar consultas de varias otras autoridades federales, como muestran los archivos judiciales. Esto incluye la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de productos básicos y la Comisión Federal de Comercio. Las tres autoridades llevan a cabo la ley civil que las investigaciones penales.

Los exámenes CFTC se describen como "fraude y otro comportamiento ilegal en relación con las transacciones con activos digitales" y por separado como "ciertas actividades comerciales con Terrausd (IVA) / Luna".

UST y Luna fueron dos tokens interconectados que colapsaron en mayo y desencadenaron una ola de quiebras posteriores en toda la industria criptográfica. Celsius dijo que evitó pérdidas considerables en el comercio de IVA y Luna al poner fin a su negocio cuando los tokens colapsaron.

Los exámenes del DOJ, el CFTC y el FTC no se informaron previamente. En julio, el Financial Times reveló que la SEC de Celsius había solicitado registros de ciertos negocios de sus altos ejecutivos. Bloomberg informó en enero que la compañía estuvo involucrada en un examen más completo de la SEC a través de acreedores criptográficos.

kadhim@ft.com