Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ έχουν χρεώσει τις ημέρες του Κελσίου μετά την παρεμπόδιση των αποσύρσεων

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ χρεώνουν μόνο το Celsius Network για λίγες μέρες μετά το δάνειο κρυπτογράφησης που τώρα πτωχεύσει τον Ιούνιο είχε κατεψυγμένες αποσύρσεις πελατών σε μία από τις πολλές ομοσπονδιακές έρευνες γύρω από την εταιρεία.

Η κλήση εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου, καθώς ο δανειστής ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σε δικαστήριο αφερεγγυότητας στο Μανχάταν. Ο Κελσίου είχε σταματήσει τις αναλήψεις τρεις ημέρες νωρίτερα και κατέλαβε την εξοικονόμηση εκατοντάδων χιλιάδων πελατών.

Τα αρχεία του δικαστηρίου δήλωσαν ότι η κλήτευση εκδόθηκε από ομοσπονδιακή κριτική επιτροπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Μανχάταν. Οι μεγάλες επιτροπές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αναπτύσσονται από δημόσιους εισαγγελείς από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να διεξάγουν ποινικές έρευνες και ενδεχομένως να καταθέσουν τέλη.

Η κλήση είναι ένα σημάδι της εντατικής εξέτασης ότι ο Κελσίου εκτέθηκε σε αυτό το έτος, όταν το μεγάλο δάνειο κρυπτογράφησης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής πώλησης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

Ο Κελσίου κατέγραψε κρυπτο-ασθενείς και τους απονέμεται, υπόσχεται εκπληκτική επιστροφή σε πελάτες που το πέτυχαν χρησιμοποιώντας τα μάρκες στις αγορές για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Σε χρόνους αιχμής, κατείχε 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε πελάτες πελατών. Η εταιρεία κατέγραψε πτώχευση τον Ιούλιο, επειδή οφείλει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά διατηρούσε περιουσιακά στοιχεία αξίας μόνο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι λεπτομέρειες για το τι απαιτούσε η κλήση δεν αποκαλύπτονται στην υποβολή της 5ης Οκτωβρίου.

Ο Κελσίου δήλωσε: "Συνεργαζόμαστε με όλες τις επίσημες έρευνες και οι εποπτικές αρχές είναι σημαντικές ομάδες συμφερόντων στην αναδιάρθρωσή μας. Δεν σχολιάζουμε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες των ερευνών".

Δικηγόρος του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου του Κελσίου, Alex Mashinsky, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τον περασμένο μήνα, δεν σχολίασε επειδή η κλήση δεν εκδόθηκε. Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ του Μανχάταν απέρριψε μια δήλωση.

Το δάνειο Bankrot Crypto πρέπει να ασχοληθεί με έρευνες από αρκετές άλλες ομοσπονδιακές αρχές, όπως δείχνουν τα αρχεία του δικαστηρίου. Αυτό περιλαμβάνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Εμπορίου Futures Futures και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου. Οι τρεις αρχές διεξάγουν αστικό δίκαιο από τις ποινικές έρευνες.

Οι εξετάσεις CFTC περιγράφονται ως "απάτη και άλλη παράνομη συμπεριφορά σε σχέση με τις συναλλαγές με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία" και ξεχωριστά ως "ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες με Terrausd (VAT) / LUNA".

UST και Luna ήταν δύο διασυνδεδεμένα μάρκες που κατέρρευσαν τον Μάιο και πυροδότησαν ένα κύμα επακόλουθων πτωχεύσεων σε ολόκληρη τη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Ο Κελσίου δήλωσε ότι απέφυγε σημαντικές απώλειες στην διαπραγμάτευση της ΦΠΑ και της LUNA, τερματίζοντας τις δραστηριότητές του όταν κατέρρευσαν τα μάρκες.

Οι εξετάσεις του DOJ, του CFTC και του FTC δεν αναφέρθηκαν προηγουμένως. Τον Ιούλιο, οι Financial Times αποκάλυψαν ότι η SEC του Κελσίου είχε ζητήσει αρχεία ορισμένων επιχειρήσεων των κορυφαίων στελεχών της. Η Bloomberg ανέφερε τον Ιανουάριο ότι η εταιρεία συμμετείχε σε μια πιο ολοκληρωμένη εξέταση της SEC μέσω κρυπτογραφικών πιστωτών.

kadhim@ft.com