Amerikanske anklagere har anklaget Celsius dage efter blokering af tilbagetrækninger

De amerikanske anklagere anklagede kun Celsius Network i et par dage efter, at det nu konkurscrypto -lån i juni havde frosset kundeudtræk i en af flere føderale undersøgelser omkring virksomheden.

Indkaldelsen blev udstedt den 15. juni, som långiveren annoncerede i sidste uge i en insolvensdomstol på Manhattan. Celsius havde stoppet tilbagetrækningen tre dage tidligere og fanget besparelserne på hundreder af tusinder af kunder.

Domstolen indgav, at indkaldelsen blev udstedt af en føderal jury af den føderale regering på Manhattan. Grand Juries of the Federal Government er indsat af offentlige anklagere fra Justitsministeriet til at gennemføre kriminelle efterforskninger og muligvis indgive anklager.

Indkaldelsen er et tegn på den intensive undersøgelse, som Celsius blev udsat for i år, da den engang store kryptobånd kollapsede under et stærkt salg af cryptocurrency -aktiver.

Celsius indspillede krypto-aktiver og tildelte dem og lovede betagende afkast til kunder, der opnåede det ved at bruge tokens på markederne for digitale aktiver. På spidsbelastningstider havde det 25 milliarder dollars i kunder hos kunder. Virksomheden registrerede konkurs i juli, fordi det skyldte 5,5 milliarder dollars, men holdt aktiver til en værdi af 4,3 milliarder dollars.

Detaljerne om, hvad indkaldelsen krævede, afsløres ikke i forelæggelsen af 5. oktober. Indkaldelsen blev inkluderet i en liste over "forespørgsler eller foranstaltninger fra lovgivningsmyndigheden" som en bredere videregivelse af selskabets økonomiske anliggender.

Celsius sagde: "Vi samarbejder med alle officielle undersøgelser, og tilsynsmyndighederne er vigtige interessegrupper i vores omstrukturering. Vi kommenterer ikke de specifikke detaljer om forespørgsler."

En advokat for den tidligere administrerende direktør for Celsius, Alex Mashinsky, der havde trukket sig tilbage i sidste måned, kommenterede ikke, fordi indkaldelsen ikke blev udstedt. Den amerikanske retsadvokat for Manhattan afviste en erklæring.

Bankrot -kryptomånet skal håndtere forespørgsler fra flere andre føderale myndigheder, som domstolsfiler viser. Dette inkluderer Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission og Federal Trade Commission. De tre myndigheder udfører civilret end kriminelle efterforskninger.

CFTC -undersøgelserne beskrives som "svig og anden ulovlig opførsel i relation til transaktioner med digitale aktiver" og separat som "visse handelsaktiviteter med Terrausd (moms) / Luna".

ust og Luna var to sammenkoblede symboler, der kollapsede i maj og udløste en bølge af efterfølgende konkurser i hele kryptoindustrien. Celsius sagde, at det undgik betydelige tab i moms og Luna -handel ved at afslutte sin forretning, da tokens kollapsede.

Undersøgelserne af DOJ, CFTC og FTC blev ikke tidligere rapporteret. I juli afslørede Financial Times, at Celsius 'SEC havde anmodet om registreringer af visse virksomheder af dens topledere. Bloomberg rapporterede i januar, at virksomheden var involveret i en mere omfattende undersøgelse af SEC via kryptokreditorer.

kadhim@ft.com