Američtí státní zástupci obvinili Celsia dny po blokování výběru

Američtí státní zástupci obvinili síť Celsia pouze několik dní poté, co v červnu nyní půjčka na bankrot krypto zamrzla výběry zákazníků v jednom z několika federálních vyšetřování kolem společnosti.

Předvolání bylo vydáno 15. června, jak věřitel oznámil minulý týden u insolvenčního soudu na Manhattanu. Celsius zastavil výběry o tři dny dříve a zachytil úspory stovek tisíc zákazníků.

Soudní sdělení uvedly, že předvolání vydala federální porota federální vlády na Manhattanu. Velké poroty federální vlády jsou nasazeny státní zástupci ministerstva spravedlnosti za účelem provedení trestního vyšetřování a možná podání obvinění.

Předvolání je známkou intenzivního vyšetření, že Celsia byl vystaven letos, kdy se kdysi velká krypto půjčka zhroutila během silného prodeje aktiv kryptoměny.

Celsia zaznamenala kryptová auty a udělila je, slibné úchvatné návratnosti zákazníkům, kteří to dosáhli pomocí žetonů na trzích pro digitální aktiva. V době vrcholu měla zákazníky zákazníků 25 miliard dolarů. Společnost zaregistrovala bankrot v červenci, protože dlužila 5,5 miliardy USD, ale udržovala aktiva v hodnotě pouhých 4,3 miliardy USD.

Podrobnosti o tom, co požadovalo předvolání, nejsou zveřejněny v předložení ze dne 5. října. Předvolání bylo zahrnuto do seznamu „dotazů nebo opatření regulačním orgánem“ jako širší zveřejnění finančních záležitostí společnosti.

Celsius řekl: „Spolupracujeme se všemi oficiálními šetřeními a dozorčí orgány jsou v naší restrukturalizaci důležitými zájmovými skupinami. Nekomentujeme konkrétní podrobnosti o dotazech.“

Právník bývalého generálního ředitele Celsia Alex Mashinsky, který rezignoval minulý měsíc, se nekomentoval, protože předvolání nebylo vydáno. Americký generální prokurátor na Manhattanu odmítl prohlášení.

Půjčka Bantrot Crypto se musí vypořádat s dotazy od několika dalších federálních úřadů, jak ukazují soudní spisy. Patří sem Komise pro cenné papíry a burzu, komisi pro obchodování s komoditními futures a Federální obchodní komisi. Tři úřady provádějí občanské právo než trestní vyšetřování.

Zkoušky CFTC jsou popsány jako „podvod a jiné nezákonné chování ve vztahu k transakcím s digitálními aktivy“ a samostatně jako „určité obchodní činnosti s TerrausD (DPH) / Luna“.

ust a Luna byly dva vzájemně propojené žetony, které se zhroutily v květnu a vyvolaly vlnu následných bankrotů v celém kryptovisku. Celsius uvedl, že se vyhnul značným ztrátám v obchodování s DPH a Lunou ukončením svého podnikání, když se tokeny zhroutily.

Zkoumání DOJ, CFTC a FTC nebyly dříve hlášeny. V červenci Financial Times odhalil, že Celsia 'SEC požádala o určité podniky svých nejlepších vedoucích pracovníků. Bloomberg v lednu uvedl, že společnost byla zapojena do komplexnějšího zkoumání SEC prostřednictvím krypto věřitelů.

kadhim@ft.com