Американските прокурори обвиниха Целзий дни след блокирането на оттеглянията

Американските прокурори обвиниха само мрежата на Целзий за няколко дни, след като сега крипто заемът на несъстоятелността през юни замрази тегленията на клиентите в едно от няколко федерални разследвания около компанията.

Призовете бяха издадени на 15 юни, както заемодателят обяви миналата седмица в съд за несъстоятелност в Манхатън. Целзий беше спрял тегленията три дни по -рано и улови спестяванията на стотици хиляди клиенти.

Съдебните преписки заявиха, че призовете са издадени от федерално жури на федералното правителство в Манхатън. Големите съдебни заседатели на федералното правителство се разгръщат от прокурорите от Министерството на правосъдието, за да провеждат наказателни разследвания и евентуално да повдигнат обвинения.

Призоваването е знак за интензивния изпит, че Целзий беше изложен на тази година, когато някога големият криптовалутен заем се срина по време на силна продажба на активи на криптовалута.

Целзий записва криптовалути и ги присъжда, обещавайки спираща дъха възвръщаемост на клиентите, които са го постигнали, като използват жетоните на пазарите за цифрови активи. В пиковите моменти той държеше 25 милиарда долара клиенти на клиенти. Компанията регистрира фалит през юли, тъй като дължи 5,5 милиарда долара, но запази активи на стойност само 4,3 милиарда долара.

Целзий каза: "Ние си сътрудничим с всички официални разследвания и надзорните органи са важни групи по интереси в нашето преструктуриране. Не коментираме специфичните подробности за запитванията."

Адвокат на бившия изпълнителен директор на Целзий Алекс Машински, който подаде оставка миналия месец, не коментира, тъй като призовете не бяха издадени. Генералният прокурор на САЩ от Манхатън отхвърли изявление.

Крипто заемът на Bankrot трябва да се справи с запитвания от няколко други федерални власти, както показват съдебните досиета. Това включва Комисията за ценни книжа и борси, комисия за търговия с фючърси на стоки и Федералната комисия по търговия. Тримата власти извършват гражданско право, отколкото наказателни разследвания.

Изпитите на CFTC се описват като "измама и друго незаконно поведение във връзка с транзакции с цифрови активи" и отделно като "определени търговски дейности с Terrausd (ДДС) / Luna".

UST и Luna бяха два взаимосвързани жетона, които се сринаха през май и предизвикаха вълна от последващи фалити в цялата криптовалута. Целзий каза, че избягва значителни загуби в търговията с ДДС и Луна, като прекратява бизнеса си, когато жетоните се сринаха.

Изпитите на DOJ, CFTC и FTC не бяха съобщени по -рано. През юли Financial Times разкри, че SEC на Целзий е поискал записи на определени предприятия на своите най -добри ръководители. Bloomberg съобщи през януари, че компанията е участвала в по -всеобхватна проверка на SEC чрез Crypto Creditors.

kadhim@ft.com