اتهم المدعون العامون الأمريكيون بعد أيام من حظر السحب

اتهم المدعون الأمريكيون فقط شبكة Celsius لبضعة أيام بعد قرض تشفير الإفلاس الآن في يونيو أن عمليات سحب العملاء المجمدة في واحدة من العديد من التحقيقات الفيدرالية في جميع أنحاء الشركة.

تم إصدار الاستدعاء في 15 يونيو ، كما أعلن المقرض الأسبوع الماضي في محكمة الإعسار في مانهاتن. أوقف Celsius عمليات السحب قبل ثلاثة أيام واستولت على مدخرات مئات الآلاف من العملاء.

ذكرت ملفات المحكمة أن الاستدعاء صدرت من قبل هيئة محلفين اتحادية للحكومة الفيدرالية في مانهاتن. يتم نشر هيئات المحلفين الكبرى في الحكومة الفيدرالية من قبل المدعين العامين من وزارة العدل لإجراء التحقيقات الجنائية وربما تهم تقديمها.

الاستدعاء هو علامة على الفحص المكثف الذي تعرضه Celsius لهذا العام عندما انهار قرض التشفير الكبير مرة واحدة خلال بيع قوي لأصول العملة المشفرة.

مسجّل Celsius الأصول المشفرة ومنحتها ، واعدة عوائد لالتقاط الأنفاس للعملاء الذين حققوا ذلك باستخدام الرموز في الأسواق للأصول الرقمية. في أوقات الذروة ، احتفظت بمبلغ 25 مليار دولار في عملاء العملاء. سجلت الشركة الإفلاس في يوليو لأنها مدين 5.5 مليار دولار ، لكنها أبقت الأصول بقيمة 4.3 مليار دولار فقط.

لم يتم الكشف عن تفاصيل ما دعا إليه الاستدعاء في تقديم 5 أكتوبر. تم تضمين الاستدعاء في قائمة "الاستفسارات أو التدابير من قبل السلطة التنظيمية" كإفصاح أوسع للمسائل المالية للشركة.

Celsius: "نحن نتعاون مع جميع الاستفسارات الرسمية ، والسلطات الإشرافية هي مجموعات مصلحة مهمة في إعادة هيكلة لدينا. لا نعلق على التفاصيل المحددة للاستفسارات."

لم يعلق محامي الرئيس التنفيذي السابق لـ Celsius ، أليكس ماشينسكي ، الذي استقال الشهر الماضي ، لأن الاستدعاء لم يصدر. رفض المدعي العام الأمريكي في مانهاتن بيانًا.

يتعين على قرض Bankrot Crypto التعامل مع استفسارات من العديد من السلطات الفيدرالية الأخرى ، كما تظهر ملفات المحكمة. ويشمل ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ولجنة التجارة الفيدرالية. السلطات الثلاث تنفذ القانون المدني من التحقيقات الجنائية.

توصف اختبارات CFTC بأنها "احتيال وغيرها من السلوك غير القانوني فيما يتعلق بالمعاملات ذات الأصول الرقمية" وبشكل منفصل "أنشطة تجارية معينة مع terrausd (VAT) / luna".

UST و Luna رموبين مترابطان انهارا في مايو وأثار موجة من حالات الإفلاس اللاحقة في صناعة التشفير بأكملها. قال Celsius إنه تجنب خسائر كبيرة في تداول ضريبة القيمة المضافة والونا من خلال إنهاء أعمالها عندما انهارت الرموز.

لم يتم الإبلاغ عن امتحانات وزارة العدل و CFTC و FTC من قبل. في يوليو ، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن كيلسيوس قد طلبت سجلات لبعض الشركات من كبار المديرين التنفيذيين. ذكرت بلومبرج في يناير أن الشركة شاركت في فحص أكثر شمولاً من SEC عبر Crypto Controlders.

kadhim@ft.com