Die Bundesstaatsanwälte der Vereinigten Staaten haben fast 700 Millionen Dollar an Bargeld und Vermögenswerten im Zusammenhang mit Sam Bankman-Fried, dem in Ungnade gefallenen Gründer von FTX, beschlagnahmt.
Im Mittelpunkt der Beschlagnahme stehen die 55 Millionen Robinhood-Aktien im Besitz von Bankman-Fried und Gary Wang im Wert von über 455 Millionen US-Dollar. Das Eigentum an den Aktien wurde sogar von BlockFi und dem FTX-Gläubiger Yonathan Ben Shimon bestritten, der Ansprüche auf sie geltend machte. Die Feds zum Beispiel glauben, dass sie mit angeblich gestohlenen Geldern von FTX-Kunden gekauft wurden.
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Beschlagnahmte Vermögenswerte
Der CNBC-Bericht identifizierte drei Konten von FTX Digital Markets bei der Silvergate Bank, die über 6 Millionen US-Dollar hielten. Diese Vermögenswerte wurden um den 11. Januar herum beschlagnahmt. Eine ländliche Bank im US-Bundesstaat Washington, die Moonstone Bank, hatte ebenfalls Verbindungen zum FTX-Management und hielt fast 50 Millionen Dollar, die sich jetzt in der Obhut der US-Regierung befinden.
In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung sagte die Bank, dass sie den Krypto-Raum verlassen und stattdessen zu ihrer „ursprünglichen Mission“ als Gemeinschaftsbank zurückkehren werde.
Vermögenswerte wurden von einer Binance- und zwei Binance.US-Kontonummern beschlagnahmt, aber die Feds waren in Bezug auf die Werte verschwiegen. Über 20 Millionen US-Dollar, die unter Emergent Fidelity Technologies gehalten wurden, wurden ebenfalls verwirkt.
John J. Ray III, Chief Restructuring Officer von FTX, hat zusammen mit seinem neuen Management Vermögenswerte in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit dem Krypto-Imperium von Bankman-Fried im Rahmen eines Insolvenzverfahrens aufgespürt. Der ehemalige CEO bekannte sich nach seiner Auslieferung von den Bahamas an die Vereinigten Staaten in acht Anklagepunkten nicht schuldig, darunter Überweisungsbetrug und Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung.
Nachwirkungen der SBF-Kaution
Nach seiner Freilassung tauchten neue Details über zwei anonyme Personen auf, zusätzlich zu seinen Eltern, die insgesamt 700.000 US-Dollar als Kaution für Bankman-Frieds Kaution mitgesponsert hatten. Eine Person spendete 500.000 Dollar, die andere 200.000 Dollar, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Ihre Namen wurden jedoch vom Gericht unkenntlich gemacht, nachdem Anwälte des FTX-Gründers Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit geäußert hatten.
Der ehemalige Krypto-Mogul argumentierte zuvor, dass seine Familie zum Ziel „intensiver Medienbeobachtung, Belästigung und Androhung körperlicher Schäden“ wurde, nachdem die Börse in Konkurs gerutscht war und Milliarden von Anlegergeldern gefangen waren.
Kürzlich behaupteten SBF-Anwälte in einer Akte beim Bundesgericht von Manhattan, dass drei Männer mit ihrem Fahrzeug in eine Metallbarrikade vor dem Haus seiner Eltern in Kalifornien gefahren seien und sogar den dort stationierten Sicherheitsbeamten bedroht hätten.
Dem 30-Jährigen wurde eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar gewährt, die an mehrere Bedingungen geknüpft war. Sein Strafverfahren soll im Oktober dieses Jahres beginnen.
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