Az amerikai szabályozó hatóságok hatósági vizsgálatot indítanak a Silvergate FTX ügyleteivel kapcsolatban

Az amerikai szabályozó hatóságok hatósági vizsgálatot indítanak a Silvergate FTX ügyleteivel kapcsolatban

A Silvergate, a sok hitelező egyike, amely az FTX csődje miatt hatalmas veszteségeket szenvedett el, korábban alkalmazottainak 40%-át kénytelen volt elbocsátani.

Ezt az üzleti visszaesést tetézték, hogy jelentős, több milliárd dollár értékű hitelt vettek fel egy esetleges banki futam fedezésére, amelytől a szervezet tartott az FTX összeomlása után.

Silvergate a meleg ülésen

Bár a többmilliárd dolláros hitelek a tipikus bankok számára megfelelőnek tűnhetnek, a Silvergate által felvett áramlás a jelentések szerint a jelenlegi készpénztartalékainak többségét teszi ki.

Bankja „most körülbelül 4,6 milliárd dollár készpénzt tart”, amelynek túlnyomó részét – 4,3 milliárd dollárt – előlegként az FHLB-től biztosította. Azáltal, hogy az FHLB-t utolsó lehetőségként funkcionális hitelezőként használja, a Silvergate tovább vezette a kriptopiaci kockázatot a hagyományos bankrendszerben.”

A bank mérlege is rosszabbul néz ki, miután az elmúlt negyedévben egymilliárd dolláros veszteséget szenvedett el – és a csütörtöki meghosszabbított kereskedési idő alatt 20 százalékot esett részvényárfolyama.

Hivatalos vád még nincs

Bár az FTX Group Silvergate-tel folytatott ügyleteinek jelenlegi vizsgálata ezúttal hivatalos minőségben folyik, a Bloomberg szerint még nem tettek feljelentést.

Ehelyett az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által koordinált jelenlegi vizsgálat célja annak feltárása, hogy a Silvergate vezetése valójában mennyit tudott az FTX működéséről. Főleg, ha azt gyanították, hogy a Silvergate bankszámláin keresztül pénzügyi visszaélést követtek el, ami miatt a banknak jelentenie kellett volna a cserét a hatóságoknak.

Ha Silvergate kitérő válaszai csak tipikus banktitoknak bizonyulnak, a nyomozás valószínűleg teljes lesz, jóllehet az FTX banki stratégiáival kapcsolatos további információkkal.

Egyelőre a Silvergate megerősítette, hogy átvilágítást végzett minden FTX Group vállalatnál, amelyhez társult, kezdve az Alameda Research 2018-as bevezetésével. A belső auditokon kívül érdemes megjegyezni, hogy a Silvergate-et – amely állítólag a hatóságoknak magasan megfelelt – évente ellenőrizte a Federal Reserve és a független könyvvizsgáló is.

Lehetséges azonban, hogy ezek az ellenőrzések nem voltak elég szigorúak. A DOJ vizsgálatán kívül a Silvergate-nek más befektetők csoportos keresetével is szembe kell néznie, akik állítólag azzal vádolták a bankot, hogy eltitkolja pénzügyi ellenőrzéseit és auditjait.

.