Yhdysvaltain valvontaviranomaiset aloittavat virallisen tutkimuksen Silvergate-FTX-yrityksistä
Yhdysvaltain valvontaviranomaiset aloittavat virallisen tutkimuksen Silvergate-FTX-yrityksistä
Silvergate, yksi monista velkojista, joiden piti hyväksyä valtavat tappiot FTX: n konkurssin vuoksi, joutui aiemmin vapauttamaan 40 % hänen työntekijöistään.
Tätä liiketoiminnan murtovarkautta vahvistivat miljardeja miljardeja lainoja mahdollisen pankkitoiminnan kattamiseksi, joita organisaatio pelkäsi FTX: n romahtamisen jälkeen.
Silvergate kuumalla tuolilla
Vaikka tyypillisille pankeille voi esiintyä useiden miljardien dollarien lainoja, Silvergaten kirjaaman sähkön sanotaan olevan suurelta osin suurimmassa osassa sen nykyisiä tynnyrien varantoja.
"pankkillasi" on nyt noin 4,6 miljardia dollaria käteistä ", suurin osa - 4,3 miljardia dollaria - hän on varmistanut FHLB: n ennakkomaksuna. Käyttämällä FHLB: tä funktionaalisena" viimeisen keinon lainanantajana "Silvergate on edelleen ottanut salausmarkkinariskin perinteiseen pankkijärjestelmään."
Pankin tase näyttää myös pahemmalta, kun hän kärsi miljardin dollarin tappiota viimeisen vuosineljänneksen aikana ja osakekurssin laski 20 prosentilla torstaina pidettyjen kaupankäyntien aikana.
ei virallisia syytöksiä
Vaikka FTX -konsernin liiketoiminnan nykyinen tutkimus Silvergaten kanssa on tällä kertaa virallisessa toiminnassa, syytöksiä ei ole vielä tehty.
Sen sijaan nykyisen tutkimuksen, jota Yhdysvaltain oikeusministeriö koordinoi, pyrkii paljastamaan, kuinka paljon Silvergaten hallinta todella tiesi FTX: n liiketoiminnasta. Varsinkin jos he epäilivät, että Silvergaten hallussa olevat pankkitilit toteuttaisivat taloudellisia väärinkäytöksiä, jotka olisivat velvoittaneet pankin ilmoittamaan vaihto viranomaisille.Jos käy ilmi, että Silvergaten vaihtoehtoiset vastaukset ovat vain tyypillisiä pankkisalaisuuksia, tutkimus todennäköisesti saadaan päätökseen, vaikka lisätietoja FTX: n pankkistrategioista.
Toistaiseksi Silvergate on vahvistanut, että jokaiselle FTX -ryhmän yritykselle se oli kytketty siihen, se tehtiin Alameda Research -yrityksen aluksella vuonna 2018. Sisäisten tarkastusten lisäksi on myös syytä mainita, että Silvergate ilmoitti hyvästä maineesta hyvin liittovaltion varannon ja riippumattomien tarkastajien tarkistajien mukaisesti.
Nämä auditoinnit eivät välttämättä ole riittävän tiukkoja. DOJ: n tutkimuksen lisäksi Silvergate kohtaa myös mahdollisen joukon muita sijoittajia, jotka ilmoittivat, että pankki syytti heidän rahoitusvalvontaa ja tenttejä.
.