Tether držal určité rezervy v bahamskej banke Capital Union

Tether držal časť svojich rezerv v malej banke na Bahamách s názvom Capital Union, povedali ľudia oboznámení s touto záležitosťou, čím vrhli ďalšie svetlo na to, ako skupina spravuje stablecoiny v hodnote 73 miliárd dolárov, ktoré sú základom kryptotrhu.

Emitent stablecoinov vo všeobecnosti odmietol zverejniť, kde presne drží aktíva za svojim menovitým tokenom, známym ako USDT, pričom poznamenal, že ako súkromná spoločnosť nie je povinný zverejňovať informácie o svojich finančných partneroch.

Tether sa v posledných týždňoch opäť dostal pod kontrolu po tom, čo sa USDT krátko obchodovalo len za 95 centov, čo je výrazne pod 1 dolárom, ktorý sa snaží udržať. Investori odvtedy vrátili viac ako 10 miliárd dolárov od spoločnosti Tether, ktorá tvrdila, že odlevy dokázali, že má dostatok likvidity.

USDT token spoločnosti Tether, ktorý bol uvedený na trh v roku 2014, je široko používaný na trhoch s kryptomenami na obchodovanie s bitcoínmi a ďalšími významnými digitálnymi aktívami. USDT je ​​podľa trhovej hodnoty najväčší stablecoin v obehu.

Tether je zaregistrovaný na Britských Panenských ostrovoch a sľubuje, že v prípade potreby vykúpi USDT jeden k jednému za doláre.

Schopnosť spoločnosti splniť tento sľub v konečnom dôsledku závisí od likvidity a bezpečnosti jej rezerv, ktoré podľa nej zahŕňajú bankové vklady, cenné papiere americkej štátnej pokladnice, obchodné papiere, drahé kovy a kryptomeny.

Capital Union uviedla, že „jediné informácie, ktoré o našej spoločnosti zverejňujeme, sú obsiahnuté vo výročnej správe“ na jej webovej stránke, pričom Tether svoj vzťah s bankou nekomentoval.

Tether predtým oznámil, že od roku 2018 má bankový vzťah s inou bankou na Bahamách, Deltec Bank & Trust, ktorej predseda Jean Chalopin v 80. rokoch spoluvytvoril kreslený Inspector Gadget.

V minulosti sa Tether snažil získať prístup k tradičnému finančnému systému. Minulý rok americké regulačné orgány uviedli, že Tether predtým zavádzal používateľov o svojich rezervách, čiastočne preto, že používal bankové účty v mene svojho generálneho právneho zástupcu a sesterskej burzy Bitfinex. Tether a Bitfinex sa dohodli, že zaplatia 60 miliónov dolárov v dvoch dohodách, v ktorých nepriznali ani nepopreli previnenie.

V rozhovore pre Financial Times tento mesiac technologický riaditeľ spoločnosti Tether Paolo Ardoino uviedol, že najlikvidnejšie rezervy, hotovostné vklady, boli uložené v dvoch bankách na Bahamách. Dodal, že Tether má „silné bankové vzťahy“ s „viac ako siedmimi, ôsmimi bankami po celom svete“.

Capital Union je ďalšou bankou na Bahamách, ktorá využíva Tether, uviedli ľudia oboznámení s touto záležitosťou. Butiková banka bola založená v roku 2013 a na konci roka 2020 mala aktíva vo výške 1 miliardy USD, čo je posledný rok, pre ktorý sú k dispozícii verejné účty. Predseda Capital Union Lonnie Howell v minulosti spoluzakladal EFG International, kótovanú švajčiarsku banku.

Nie je presne jasné, koľko rezerv Tetheru bolo držaných prostredníctvom Capital Union alebo kedy sa vzťah začal. Chalopin v rozhovore pre Bloomberg v roku 2021 uviedol, že Deltec držal len asi štvrtinu rezerv Tetheru, v tom čase asi 15 miliárd dolárov, vo forme hotovosti a nízkorizikových dlhopisov.

Capital Union začala publikovať výskumné správy o kryptomenách v júni 2021. Neskôr v tom istom roku vymenovala manažéra digitálnych aktív a ďalších obchodných oblastí podľa profilu osoby na LinkedIn, v ktorej sa uvádza, že v tejto práci by „vytvorila a implementovala postupy zosúlaďovania digitálnych aktív“ a „automatizované postupy účtovania digitálnych aktív pomocou Excelu na zníženie času spracovania a chýb“.

V apríli spoločnosť Capital Union oznámila, že začala používať softvér na dodržiavanie predpisov od spoločnosti Chainalysis, hlavnej spoločnosti zaoberajúcej sa blockchainom.