A SEC examina se os investidores da FTX seguiram os procedimentos de due diligence (relatório)
A SEC examina se os investidores da FTX seguiram os procedimentos de due diligence (relatório)
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA perguntou a alguns investidores da FTX se eles pesquisaram adequadamente a troca de criptomoedas antes de se tornarem seus clientes.
Lembre -se de que a plataforma (que é considerada um dos gigantes do seu campo) entrou em colapso em novembro, causou perdas em bilhões e abalou todo o mercado ao alvo.
- Conforme relatado pela Reuters, a Autoridade de Supervisão Financeira Americana obteve informações de várias empresas em relação às suas diretrizes de due diligence antes de investir em FTX.
- O exame da SEC visa determinar o incentivo dos investidores para escolher a plataforma criptográfica e se eles buscaram alguma estratégia.
- A investigação não significa que essas empresas sejam os objetivos da investigação contra o FTX e seu ex-CEO-SAM Bankman-Fried (SBF). No entanto, pode indicar que os fundos de investimento e as empresas de capital de risco envolvidas na bolsa de valores podem se tornar objeto de um exame oficial, mesmo sendo considerado vítima da suposta fraude.
- As autoridades dos EUA obtiveram informações anteriormente dos investidores da FTX sobre seu diálogo com os chefes da empresa.
- A queda do centro comercial é um dos eventos mais sombrios da história da criptografia. A empresa, que já teve um valor de US $ 32 bilhões, teve sérios problemas de liquidez em novembro e não cumpriu os pedidos de pagamento dos clientes.
- Pediu-se à proteção de insolvência, enquanto seu ex-CEO-SBF-WAS prendeu e trazia para a prisão de Fox Hill nas Bahamas.
- As autoridades mais tarde o levaram aos EUA, onde ele foi libertado contra uma glândula recorde de US $ 250 milhões. Atualmente, ele vive na casa de seus pais e precisa usar constantemente um dispositivo de vigilância.
- Recentemente, não é culpado das alegações de trapacear conscientemente investidores por bilhões de dólares. Sua audiência está programada para 2 de outubro.
.