Russische Finanziers könnten sich an Krypto wenden, um US-amerikanische und europäische Sanktionen zu umgehen

Nach einer neuen Sanktionsrunde, die darauf abzielt, russische Banken vom globalen Finanzsystem zu isolieren, betrachten Experten Kryptowährungen als Mittel, um die schwarze Liste zu umgehen.

Die von den USA und Europa auferlegten Maßnahmen zielen auf russische Banken, Technologieunternehmen und Luft- und Raumfahrtunternehmen ab – einen weiten Teil der Wirtschaft des Landes – nach einer Eskalation der unprovozierten Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine.

Leah Wald, CEO des Krypto-Vermögensverwalters Valkyrie Investments, sagte, es sei ungewiss, ob Russland Krypto verwenden würde, um Sanktionen zu umgehen, aber „die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen solchen Schwenk machen könnten, ist sehr hoch“.

Es sei daran erinnert, dass die Verwendung digitaler Assets anstelle von US-Dollar wahrscheinlich eine Verletzung der Sanktionen darstellt, sagen Rechtsexperten.

Der primäre Sanktionsaufseher in den USA, das Office of Foreign Assets Control (OFAC), „ist der Ansicht, dass seine Sanktionen für Aktivitäten gelten, die in Kryptowährung durchgeführt werden“, so Evan Abrams, ein auf Sanktionen spezialisierter Anwalt bei Steptoe & Johnson.

„Sie würden eine in Bitcoin oder einem anderen Vermögenswert durchgeführte Transaktion im Allgemeinen genauso sehen wie eine in Dollar durchgeführte Transaktion“, sagte Abrams.

In den USA ansässige Kryptowährungsbörsen und Wallet-Anbieter müssen die gleichen Berichterstattungs- und Know-your-Customer (KYC)-Vorschriften befolgen wie Banken, aber dezentrale Börsen und Marktplätze in anderen Ländern bieten möglicherweise eine Problemumgehung.

„Solange sie kein von den USA reguliertes Unternehmen verwenden, um die Krypto zu kaufen und zu bewegen, denke ich nicht, dass es schwierig wäre [to avoid sanctions]“, David Tawil, Präsident der Krypto-Hedgefondsfirma ProChain Capital.

Laut Wald, einem ehemaligen Analysten der Weltbank, würde es russischen Finanziers auch leichter fallen, ihre Spuren zu verwischen, wenn mehrere Börsen eingesetzt würden.

„Russische Unternehmen könnten ganz einfach in Russland ansässige Börsen oder Broker als Fiat-Auffahrrampen nutzen und dann in Krypto über mehrere dezentrale Börsen oder über andere Tools handeln, die dazu dienen, die Geldquelle zu verbergen“, sagte Wald. „Dann könnten Unternehmen, die bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten, möglicherweise Transaktionen durchführen, ohne mit echten Konsequenzen konfrontiert zu werden.“

Die Strafmaßnahmen kommen kurz nachdem das russische Finanzministerium seine Pläne zur Regulierung der Kryptowährung vorangetrieben hat – was die bestehende Politik des Landes, Krypto als Zahlungsmittel zu verbieten, verdoppelt, eine potenzielle Herausforderung für Unternehmen, die Sanktionen umgehen wollen.

Die digitale Währung der russischen Zentralbank, der in Entwicklung befindliche digitale Rubel, könnte es Unternehmen ermöglichen, in einer staatlich sanktionierten Problemumgehung legal ohne den Dollar zu handeln.

„Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Russland kürzlich dazu übergegangen ist, Kryptowährungen zu legalisieren, um ihre Regulierung und Verwendung zu standardisieren, vielleicht als proaktive Maßnahme zur Bekämpfung potenzieller Sanktionen, die sich aus einer Invasion der Ukraine ergeben würden“, sagte Wald.

Im Oktober veröffentlichte OFAC neue Anleitung zu Kryptowährung und Einhaltung von Sanktionen, wobei in den Augen der Agentur die zunehmende Bedrohung hervorgehoben wird, die die Blockchain-Technologie für zentrale Kontrollpunkte von Regierungen darstellt.

Strafen für das Brechen von OFAC-Sanktionen ohne Genehmigung können zu einer Geldstrafe von bis zu 20 Millionen US-Dollar und einer Freiheitsstrafe von bis zu 30 Jahren führen.

Die Schwere, sagte Abrams, hänge davon ab, ob die Verstöße gegen primäre oder sekundäre US-Sanktionen gerichtet seien. Ersteres erfordert einen US-Bürger oder Einwohner der Mischung.

Wenn es um sekundäre Sanktionen geht, bei denen Nicht-US-Bürger in anderen Ländern tätig sind, hat das OFAC laut Abrams wenig rechtliche Befugnis, zivil- oder strafrechtliche Sanktionen zu verfolgen.

„Aber was sie tun können, ist, diesen Akteuren im Wesentlichen Sanktionen aufzuerlegen“, sagte er. „Wenn eine Person mit der sanktionierten Person interagiert, kann die erste Person auf ähnliche Weise sanktioniert werden wie die Person, mit der sie interagiert.“

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Die Post „Russische Finanziers könnten sich an Krypto wenden, um den USA auszuweichen, europäische Sanktionen“ ist keine finanzielle Beratung.