Rahapesust kleptokraatiani: Trumpi armuandmine BitMEXi asutajatele tekitab tumedaid küsimusi

Rahapesust kleptokraatiani: Trumpi armuandmine BitMEXi asutajatele tekitab tumedaid küsimusi

Kas USA on praegu muutumas kleptokraatiaks? Trumpi vabandus BitMEXi asutajatele

Bitcoini börs BitMEX on pangasaladuse seaduse tõsiste rikkumiste tõttu avalikkuse tähelepanu keskpunktis. Jaanuaris määrati platvormile rahapesuvastaste eeskirjade rikkumise eest 100 miljoni dollari suurune trahv. BitMEXi asutajad – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ja esimene töötaja Gregory Dwyer – olid end varem süüdi tunnistanud ja seetõttu juba karistatud. Hayes sai kaheaastase tingimisi vangistuse.

Olukord võttis aga ootamatu pöörde, kui USA president Donald Trump andis neljale inimesele täiendavaid selgitusi andmata armu. Delo väljendas, et justiitsministeerium sihtis BitMEXi ja selle kaasasutajaid valesti. Omalt poolt kordas Hayes oma tänu Twitteris lihtsa "aitäh".

2014. aastal asutatud BitMEX võimaldab kasutajatel spekuleerida krüptovaluuta hinna liikumiste üle suure võimendusega, võimaldades varem finantsvõimendust kuni 100. Börs aktsepteerib tagatisena ainult Bitcoine. New Yorgi prokurörid ei esitanud Hayesi ja tema kaasasutajaid mitte nende spekulatiivses tegevuses, vaid pangasaladuse seaduse tahtlikus rikkumises.

Süüdistused hõlmavad seda, et BitMEX rakendas ebaadekvaatseid rahapesuvastaseid meetmeid ja lõi teadlikult võimaluse pesta häkkimise teel saadud raha. Samuti kritiseeriti seda, et USA kodanikud pääsesid platvormile VPN-ide või Tor-võrgu kaudu ning esitasid sageli vale kodakondsuse, et vaidlusalustest KYC (Know Your Customer) meetmetest mööda hiilida.

Tavaliselt reageerib USA kohtusüsteem rahapesureeglite rikkumistele rangelt. Trumpi armuandmine on seetõttu märkimisväärne, seda enam, et BitMEXi asutajate vabastamiseks ei tehtud avalikku kampaaniat, erinevalt darkneti turuplatsi Silk Road rajajast Ross Ulbrichtist, kellele Trump andis samuti armu ja keda peetakse küferpunkarite seas omamoodi kangelaseks.

Jääb küsimus, miks Trump need armuandmised andis. See tekitab kahtlusi võimalikus altkäemaksu võtmises, võib-olla isegi Bitcoini näol. Arthur Hayesi peetakse miljardäriks ja krüptovaluutatehingud ei jäta sageli selget jälge.

Trump on varem tõestanud, et on valmis muutma poliitilise võimu rahaliseks kasuks. Tema Trumpi märk ja suur summa kuni viis miljonit dollarit, mille ta temaga koos õhtusöögi eest küsib, tugevdavad seda kahtlust. Aktsiapettuses süüdi mõistetud Nikola tegevjuhi Trevor Miltoni armuandmine võib olla seotud ka 1,8 miljoni dollari suuruse kampaaniaannetusega Trumpile.

USA poliitilisel maastikul võib Trump potentsiaalselt ajalukku minna kui esimene kleptokraat – ja nii ebameeldiv, kui see ka pole, toetavad krüptovaluutad.