Rahapesust kleptokraatiani: Trumpi Bitmexi asutajate armuandmine tõstatab tumedaid küsimusi

kohta

Veröffentlicht:

Von:

Wird die USA derzeit zur Kleptokratie? Trumps Begnadigung der BitMEX-Gründer Die Bitcoin-Börse BitMEX steht wegen schwerwiegender Verstöße gegen den Bank Secrecy Act im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Im Januar wurde die Plattform mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt, weil sie gegen Anti-Geldwäsche-Auflagen verstoßen hatte. Die Gründer von BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed und der erste Mitarbeiter Gregory Dwyer – hatten sich zuvor schuldig bekannt und wurden infolgedessen bereits bestraft. Hayes erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Die Situation nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als US-Präsident Donald Trump die vier Personen begnadigte, ohne weitere Erklärungen abzugeben. …
Kas USA -st saab praegu kleptokraatia? Trumpi bitmexi asutajate armuandmine Bitcoin Exchange Bitmex on avalikkuse tähelepanu keskmes pangasaladuse seaduse tõsiste rikkumiste tõttu. Jaanuaris määrati platvormi trahv 100 miljonit dollarit, kuna see oli rikkunud rahapesuvastaseid nõudeid. Bitmexi asutajad - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ja esimene töötaja Gregory Dwyer - olid end varem tundnud ja neid juba karistati. Hayes sai kaheaastase kriminaalhoolduse. Olukord võttis aga ootamatu pöörde, kui USA president Donald Trump vabastas neli inimest ilma täiendavate selgitusteta. ... (Symbolbild/KNAT)

Kas Ameerika Ühendriigid muutuvad praegu sileptokraatiaks? Trumpi armu Bitmexi asutajatest

Bitcoin Exchange Bitmex on avalikkuse tähelepanu keskmes pangasaladuse seaduse tõsiste rikkumiste tõttu. Jaanuaris määrati platvormi trahv 100 miljonit dollarit, kuna see oli rikkunud rahapesuvastaseid nõudeid. Bitmexi asutajad - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ja esimene töötaja Gregory Dwyer - olid end varem tundnud ja neid juba karistati. Hayes sai peatatud kaheaastase karistuse.

Siiski võttis olukord ootamatu pöörde, kui USA president Donald Trump vabastas neli inimest ilma täiendavate selgitusteta. Delo väljendas, et justiitsministeeriumi Bitmex ja selle kaasosalised olid "ekslikult sihitud". Hayes kinnitas omalt poolt tänu Twitteris lihtsa “aitäh” kaudu.

Bitmex asutati 2014. aastal ja võimaldab kasutajatel krüptovaluutade hinnaliikumiste kõrge kangiga spekuleerida, kasutatud hoovad on kuni 100. Bitcoins aktsepteerib börsi börsil ainult turvalisuse. New Yorgi riigiprokuröri kantselei ja tema kaasosalised ei olnud oma spekulatsioonipraktikate, vaid pangasaladuse seaduse teadliku rikkumise tõttu süüdistuse esitanud.

Väited hõlmavad seda, et Bitmex rakendas rahapesu vastu ebapiisavaid meetmeid ja lõi spetsiaalselt võimaluse häkkide kaudu pesta. Samuti kritiseeriti, et USA kodanikud pääsesid platvormile VPNS -i või TOR -võrgu abil ning näitavad sageli valesid rahvusi, et vastuolulistest KYC meetmetest mööda minna (tunnete oma klienti).

Tavaliselt reageerib USA kohtusüsteem rangelt rahapesu määruste rikkumisele. Seetõttu on Trumpi armuandmine märkimisväärne, eriti kuna Bitmexi asutajate vabastamiseks avalikku kampaaniat ei olnud, erinevalt Ross Ulbrichtist, Darkneti turuplatsi Siiditee asutajale, keda kandis ka Trump ja mida peetakse omamoodi kangelaseks Cypherpunk all.

Jääb küsimus, miks Trump just neid armu andsid. See tekitab võimaliku altkäemaksu kahtluse, võib -olla isegi bitcoini kujul. Arthur Hayesi peetakse miljardäriks ja krüptovaluutadega tehingud ei jäta sageli selgeid jälgi.

Varem on

Trump tõestanud, et on valmis muutma poliitilise võimu rahalisteks eelisteks. Tema Trumpi märk ja kõrge summa kuni viis miljonit dollarit, mida ta nõuab koos õhtusöögiks, tugevdavad seda kahtlust. Aktsiapettuste eest süüdi mõistetud Nikola tegevjuhi Trevor Miltoni armuandmine võis olla seoses ka valimiskampaania annetusega 1,8 miljonit dollarit.

Ameerika Ühendriikide poliitilisel maastikul võiks Trump olla esimene ajaloo Kleptocrat - ja viisil, mida krüptovaluutad toetavad, nii ebameeldivad kui see ka poleks.