Desde el lavado de dinero hasta el cleptocracia: Pardonation of the BitMex Founders by Trump plantea preguntas oscuras sobre
<p> <strong> Desde el lavado de dinero hasta el cleptocracia: Pardonation of the BitMex Founders by Trump plantea preguntas oscuras sobre </strong> </p>
¿Estados Unidos se convierte actualmente en una kileptocracia? El perdón de Trump de los fundadores de BitMex
El Bitcoin Exchange BitMex es el foco de la atención pública debido a las serias violaciones de la Ley de Secretación del Banco. En enero, la plataforma recibió una multa de $ 100 millones porque había violado los requisitos contra el lavado de dinero. Los fundadores de Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed y el primer empleado Gregory Dwyer - anteriormente se conocían a sí mismos y ya eran castigados. Hayes recibió una sentencia suspendida de dos años.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, perdonó a las cuatro personas sin más explicaciones. Delo expresó que el Ministerio de Justicia Bitmex y sus cofundadores habían "atacado erróneamente". En su parte, Hayes confirmó su gratitud a través de un simple "gracias" en Twitter.
bitMex se fundó en 2014 y permite a los usuarios especular con una alta palanca en los movimientos de precios de las criptomonedas, con palancas de hasta 100 utilizadas. La bolsa de valores solo acepta bitcoins como seguridad. La Oficina del Fiscal Público de Nueva York y sus cofundadores no habían acusado debido a sus prácticas de especulación, sino por violaciones conscientes de la Ley de Secretación del Banco.
Las acusaciones incluyen que BitMex implementó medidas inadecuadas contra el lavado de dinero y creó específicamente la oportunidad de lavar los hacks. También se criticó que los ciudadanos estadounidenses pudieron acceder a la plataforma con la ayuda de VPN o la red TOR y a menudo indican falsas nacionalidades para evitar las controvertidas medidas de KYC (conozca a su cliente).
Por lo general, el poder judicial en los Estados Unidos reacciona estrictamente a las violaciones de las regulaciones de lavado de dinero. Por lo tanto, el perdón de Trump es notable, especialmente porque no hubo una campaña pública para el lanzamiento de los fundadores de BitMex, en contraste con Ross Ulbricht, el fundador de la Ruta de la Seda del Mercado Darknet, que también fue perdonado por Trump y es considerado una especie de héroe bajo Cypherpunk.
La pregunta sigue siendo por qué Trump acaba de dar estos perdones. Esto plantea sospecha de posible soborno, tal vez incluso en forma de bitcoin. Arthur Hayes se percibe como un multimillonario, y las transacciones con las criptomonedas a menudo no dejan ningún rastro claro.
En el pasado,Trump ha demostrado que está listo para convertir el poder político en ventajas financieras. Su ficha de Trump y la alta suma de hasta cinco millones de dólares, lo que exige con él para la cena, fortalece esta sospecha. El perdón de Trevor Milton, el CEO de Nikola, que fue condenado por fraude de acciones, también podría estar en relación con una donación de campaña electoral de $ 1.8 millones.
En el panorama político de los Estados Unidos, Trump podría ser el primer cleptócrata en la historia, y de una manera que es apoyada por las criptomonedas, tan desagradables como sea posible.