Del lavado de dinero a la cleptocracia: el perdón de Trump a los fundadores de BitMEX plantea preguntas oscuras

Del lavado de dinero a la cleptocracia: el perdón de Trump a los fundadores de BitMEX plantea preguntas oscuras

¿Se está convirtiendo actualmente Estados Unidos en una cleptocracia? El perdón de Trump a los fundadores de BitMEX

El intercambio de Bitcoin BitMEX está en el centro de la atención pública debido a graves violaciones de la Ley de Secreto Bancario. En enero, la plataforma recibió una multa de 100 millones de dólares por violar las normas contra el lavado de dinero. Los fundadores de BitMEX (Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed y el primer empleado Gregory Dwyer) se habían declarado culpables anteriormente y, como resultado, ya fueron castigados. Hayes recibió una sentencia suspendida de dos años.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, indultó a las cuatro personas sin dar más explicaciones. Delo expresó que el Departamento de Justicia "apuntó injustamente" a BitMEX y sus cofundadores. Por su parte, Hayes reiteró su agradecimiento con un simple “Gracias” en Twitter.

Fundada en 2014, BitMEX permite a los usuarios especular sobre los movimientos de los precios de las criptomonedas con un alto apalancamiento, antes permitía un apalancamiento de hasta 100. El intercambio solo acepta Bitcoins como garantía. Los fiscales de Nueva York no habían acusado a Hayes y sus cofundadores de prácticas especulativas, sino de violaciones deliberadas de la Ley de Secreto Bancario.

Las acusaciones incluyen que BitMEX implementó medidas inadecuadas contra el lavado de dinero y creó deliberadamente la oportunidad de lavar fondos obtenidos a través de hacks. También se criticó que los ciudadanos estadounidenses pudieran acceder a la plataforma mediante VPN o la red Tor y que a menudo proporcionaran nacionalidades falsas para eludir las controvertidas medidas KYC (Know Your Customer).

Normalmente, el poder judicial en EE.UU. reacciona estrictamente ante violaciones de las normas sobre blanqueo de dinero. Por lo tanto, el perdón de Trump es notable, especialmente porque no hubo una campaña pública para la liberación de los fundadores de BitMEX, a diferencia de Ross Ulbricht, el fundador del mercado de la red oscura Silk Road, quien también fue indultado por Trump y es considerado una especie de héroe entre los cypherpunks.

La pregunta sigue siendo por qué Trump concedió estos indultos. Esto genera sospechas de posible soborno, quizás incluso en forma de Bitcoin. Arthur Hayes es percibido como un multimillonario y las transacciones con criptomonedas a menudo no dejan rastros claros.

Trump ha demostrado en el pasado que está dispuesto a convertir el poder político en ganancias financieras. Su token Trump y la cuantiosa suma de hasta cinco millones de dólares que cobra por cenar con él refuerzan esta sospecha. El indulto del director ejecutivo de Nikola, Trevor Milton, que fue condenado por fraude bursátil, también puede estar relacionado con una donación de campaña de 1,8 millones de dólares a Trump.

En el panorama político estadounidense, Trump podría potencialmente pasar a la historia como el primer cleptócrata, y de una manera que, por desagradable que sea, esté respaldada por las criptomonedas.