z praní peněz do Kleptocracy: milost zakladatelů BitMex Trump vyvolává temné otázky o

Veröffentlicht:

Von:

Wird die USA derzeit zur Kleptokratie? Trumps Begnadigung der BitMEX-Gründer Die Bitcoin-Börse BitMEX steht wegen schwerwiegender Verstöße gegen den Bank Secrecy Act im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Im Januar wurde die Plattform mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt, weil sie gegen Anti-Geldwäsche-Auflagen verstoßen hatte. Die Gründer von BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed und der erste Mitarbeiter Gregory Dwyer – hatten sich zuvor schuldig bekannt und wurden infolgedessen bereits bestraft. Hayes erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Die Situation nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als US-Präsident Donald Trump die vier Personen begnadigte, ohne weitere Erklärungen abzugeben. …
Stanou se Spojené státy v současné době kleptokracií? Trumpova milost zakladatelů BitMexu Bitcoin Exchange BitMex je středem pozornosti veřejnosti kvůli vážnému porušení zákona o tajemství bank. V lednu byla platformu pokutována 100 milionů dolarů, protože porušila požadavky na praní špinavých peněz. Zakladatelé Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed a první zaměstnanec Gregory Dwyer - se dříve znali a byli již potrestáni. Hayes obdržel probační trest dvou let. Situace se však nečekaně změnila, když americký prezident Donald Trump propustil čtyři lidi bez dalších vysvětlení. ... (Symbolbild/KNAT)

Stávají se v současné době Spojené státy Kiptocracy? Trumpova milost zakladatelů BitMex

Bitcoin Exchange BitMex je předmětem pozornosti veřejnosti kvůli vážnému porušení zákona o bankovním tajemství. V lednu byla platformu pokutována 100 milionů dolarů, protože porušila požadavky na praní špinavých peněz. Zakladatelé Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed a první zaměstnanec Gregory Dwyer - se dříve znali a byli již potrestáni. Hayes obdržel pozastavený trest dvou let.

Situace se však nečekaně změnila, když americký prezident Donald Trump propustil čtyři lidi bez dalších vysvětlení. Delo vyjádřil, že ministerstvo spravedlnosti Bitmex a jeho spolufáci se „nesprávně zaměřili“. Hayes potvrdil svou vděčnost prostřednictvím jednoduchého „děkuji“ na Twitteru.

BITMEX byl založen v roce 2014 a umožňuje uživatelům spekulovat s vysokou pákou na pohybu cen kryptoměn, s použitými pákami až 100. Burza přijímá pouze bitcoiny jako zabezpečení. Úřad státního zastupitelství v New Yorku a jeho spoluzakladatelé se neúčtovali kvůli jejich spekulačním praktikám, ale kvůli vědomému porušení zákona o utajení bank.

Obvinění zahrnují, že BITMEX implementoval nedostatečná opatření proti praní peněz a konkrétně vytvořil příležitost promyt hacky. Rovněž bylo kritizováno, že občané USA byli schopni přistupovat k platformě pomocí VPN nebo sítě TOR a často naznačují falešné národnosti, aby obešli kontroverzní opatření KYC (znáte svého zákazníka).

Obvykle soudnictví v USA reaguje přísně na porušení předpisů o praní špinavých peněz. Oparba Trumpa je proto pozoruhodná, zejména proto, že pro propuštění zakladatelů BitMex neexistovala žádná veřejná kampaň, na rozdíl od Rossa Ulbrichta, zakladatele Silk Road Darknet Marketplace Silk Road, která byla také prominutá Trump a je považována za druh hrdiny pod Cypherpunk.

Otázkou zůstává, proč Trump právě dal tyto milosti. To vyvolává podezření z možného úplatkářství, možná i ve formě bitcoinů. Arthur Hayes je vnímán jako miliardář a transakce s kryptoměnami často nezanechávají žádné jasné stopy.

V minulosti

​​Trump prokázal, že je připraven převést politickou moc na finanční výhody. Jeho token Trump a vysoká částka až pět milionů dolarů, které s ním požaduje na večeři, posílí toto podezření. Oparón Trevora Miltona, generálního ředitele Nikoly, který byl odsouzen za podvody s akciemi, by také mohl být v souvislosti s darováním volební kampaně ve výši 1,8 milionu dolarů.

V politické krajině Spojených států by Trump mohl být prvním kleptokratem do historie - a způsobem, který je podporován kryptoměnami, tak nepříjemný, jak to může být.