От пране на пари до клептокрация: помилването на Тръмп на основателите на BitMEX повдига тъмни въпроси

От пране на пари до клептокрация: помилването на Тръмп на основателите на BitMEX повдига тъмни въпроси

Превръщат ли се в момента САЩ в клептокрация? Помилването на Тръмп на основателите на BitMEX

Биткойн борсата BitMEX е във фокуса на общественото внимание заради сериозни нарушения на Закона за банковата тайна. През януари платформата беше глобена със 100 милиона долара за нарушаване на разпоредбите срещу прането на пари. Основателите на BitMEX - Артър Хейс, Бенджамин Дело, Самюел Рийд и първият служител Грегъри Дуайър - преди това се бяха признали за виновни и вече бяха наказани в резултат на това. Хейс получи двегодишна условна присъда.

Ситуацията обаче взе неочакван обрат, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва четиримата, без да дава допълнителни обяснения. Дело изрази, че Министерството на правосъдието е „неправилно насочено“ към BitMEX и неговите съоснователи. От своя страна Хейс повтори своята благодарност с просто „Благодаря“ в Twitter.

Основана през 2014 г., BitMEX позволява на потребителите да спекулират с движението на цените на криптовалутата с висок ливъридж, като преди това позволяваше ливъридж до 100. Борсата приема само биткойни като сигурност. Нюйоркските прокурори не бяха обвинили Хейс и неговите съоснователи в техните спекулативни практики, а в умишлени нарушения на Закона за банковата тайна.

Обвиненията включват, че BitMEX е приложил неадекватни мерки срещу прането на пари и умишлено е създал възможност за пране на средства, получени чрез хакове. Имаше и критики, че гражданите на САЩ са имали достъп до платформата чрез VPN или мрежата Tor и често са предоставяли фалшиви националности, за да заобиколят спорните мерки KYC (Познай своя клиент).

Обикновено съдебната система в САЩ реагира стриктно на нарушения на разпоредбите за пране на пари. Следователно помилването на Тръмп е забележително, особено след като не е имало публична кампания за освобождаването на основателите на BitMEX, за разлика от Рос Улбрихт, основателят на пазара на даркнет Silk Road, който също беше помилван от Тръмп и се смята за нещо като герой сред шифрограмите.

Остава въпросът защо Тръмп издаде тези помилвания. Това поражда подозрения за възможни подкупи, може би дори под формата на биткойни. Артър Хейс се възприема като милиардер, а транзакциите с криптовалута често не оставят ясна следа.

Тръмп е доказал в миналото, че е готов да превърне политическата власт във финансова печалба. Неговият токен Тръмп и голямата сума от до пет милиона долара, която взима за вечеря с него, засилват това подозрение. Помилването на главния изпълнителен директор на Nikola Тревър Милтън, който беше осъден за измами с акции, също може да бъде свързано с дарение от 1,8 милиона долара за кампанията на Тръмп.

В политическия пейзаж на САЩ Тръмп потенциално може да остане в историята като първия клептократ – и то по начин, който, колкото и да е неприятен, се поддържа от криптовалути.