ASV Tieslietu departaments pārtrauc terorisma finansēšanu: Hamas kriptovalūtu konfiscēti 1,5 miljoni USD

ASV Tieslietu departaments pārtrauc terorisma finansēšanu: Hamas kriptovalūtu konfiscēti 1,5 miljoni USD

DOJ konfiscē ar Hamas saistīto kriptovalūtu — 1,5 miljonu dolāru izsekojamība globālajos makos

27. martā ASV Tieslietu ministrija (DOJ) paziņoja, ka ir apturējusi lielu starptautisko terorisma finansēšanas operāciju, konfiscējot digitālos īpašumus, kas paredzēti Hamas labā.

Varas iestādes iepazīstināja ar tiesas lēmumiem par konfiskāciju, ziņojot, ka tā novērsa aptuveni 200 000 USD vērtu kriptovalūtu, kas paredzēta Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) teroristu aktivitāšu atbalstam. Saskaņā ar izmeklēšanu konfiscētie līdzekļi tika izsekoti sarežģītā kriptovalūtu un naudas atmazgāšanas operāciju tīklā, kas kopš 2024. gada oktobra kriptovalūtā bija pārvietojies vairāk nekā 1,5 miljonu dolāru vērtībā.

ASV Kolumbijas apgabala advokāts Edvards R. Mārtins juniors sacīja: "Šie konfiskācijas liecina, ka šis birojs meklē katru santīmu, kas palīdzēs finansēt Hamas neatkarīgi no tā, kur tas tiek atrasts un jebkurā valūtā." Viņš arī uzsvēra Hamas atbildību par daudzu ASV un Izraēlas pilsoņu nāvi un paziņoja, ka tiks darīts viss, lai apturētu terora un slepkavību kampaņu.

Varas iestādes ziņoja, ka līdzekļu vākšanas centieni tika atviegloti, izmantojot šifrētu tiešsaistes saziņu. Grupas tērzēšanā, kas saistīta ar Hamas, atbalstītājiem visā pasaulē uz šifrētas platformas tika piedāvāts rotējošs saraksts ar vismaz 17 kriptovalūtas adresēm. Šīs adreses darbojās kā ziedojumu punkti, kas novirzīja līdzekļus centrālajā makā, pirms tie galu galā tika legalizēti, izmantojot ārpusbiržas brokerus un kriptovalūtas biržas.

Papildu informāciju par konfiskāciju atklāja federālās iestādes: konfiscētajos aktīvos bija kriptovalūtu adreses aptuveni 89 900 USD vērtībā, kā arī trīs papildu konti ar kopējo vērtību aptuveni 111 500 USD. Šie konti tika reģistrēti uz Turcijā un citās valstīs dzīvojošu palestīniešu personu vārdiem. Izmeklēšana joprojām turpinās.

Šie nozīmīgie DOJ soļi uzsver ASV iestāžu pastāvīgos centienus identificēt un izjaukt teroristu organizāciju finansēšanas avotus.